中国基金报多媒体数字报

证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：2014-031号

湖北武昌鱼股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

（1）现场会议召开时间：2014年9月25日 下午14：00

（2）网络投票时间：2014年9月25日9:30—11:30，13:00—15:00

(二)现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(三)会议召开方式：采用现场与网络相结合

(四)会议召集人：公司董事会

（五）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：

（六）本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆先生主持。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人； 公司高管出席了本次会议，董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。

北京市仁人德赛律师事务所2名律师鉴证了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议审议事项具体如下：

1、审议关于修改《公司章程》的议案

2、审议关于董事会换届选举的议案

2.1 高士庆

2.2 樊国红

2.3 许 轼

2.4 李 成

2.5 郭景春

2.6 杨 华

2.7 彭 生

3、审议关于监事会换届选举的议案

3.1 国治维

3.2 詹 健

表决结果如下表：

根据表决结果，本次股东会议审议事项已获参加表决的股东投票通过。

三、律师见证情况

本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师张轶、晏妮出具了法律意见书（仁德京股会字[2014]0925号）。该律师认为公司2014年第一次临时股东大会的现场及网络会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录：

1、湖北武昌鱼股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、本次股东大会的法律意见书

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一四年九月二十五日

证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014- 032号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会会议于2014年9月25日下午在北京召开。应出席本次会议董事7名，实到董事7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会提议选举高士庆先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第六届董事会董事长。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

（1）经董事长高士庆先生提名，董事会提名委员会审核：

聘任樊国红先生为公司总经理；

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

聘任许轼先生为公司董事会秘书。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

（2）经总经理樊国红先生提名，董事会提名委员会审核：

聘任许轼先生为公司常务副总经理；

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

聘任张旭先生为公司财务总监。（简历附后）

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

聘任彭平生先生为公司副总经理；（简历附后）

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

独立董事郭景春、杨华、彭生对公司以上人员的聘任发表了独立意见：认为以上人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，提名程序符合《公司章程》的规定，同意上述人员的任职。

以上人员的任期自2014年9月25日起至2017年9月24日止。

（三）审议通过了《关于选举董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及负责人的议案》

决定公司董事会下设四个委员会成员及负责人构成如下：

1、战略委员会负责人：高士庆

委员：高士庆、樊国红、杨华

下设工作组，组长由樊国红担任

2、薪酬与考核委员会负责人：郭景春（独立董事）

委员：郭景春、彭生、许轼

下设工作组，组长由许轼担任

3、提名委员会负责人：杨华（独立董事）

委员：杨华、郭景春、高士庆

下设工作组，组长由许轼担任

4、审计委员会负责人：彭生（独立董事）

委员：彭生、杨华、张旭

下设工作组，组长由张旭担任

以上人员简历见公司2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》及上海交易所网站公告。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二0一四年九月二十五日

附:

证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014- 033号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

一、监事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次监事会会议于2014年9月25日下午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。

二、监事会审议及表决结果

审议通过了《关于选举国治维先生为公司第六届监事会主席的议案》

同意选举国治维先生为公司第六届监事会主席（监事会召集人）。

任期自2014年9月25日起至2017年9月24日止。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

二0一四年九月二十五日