中国基金报多媒体数字报

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-043

江西黑猫炭黑股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2014年9月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年9月25日下午2：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2014年10月13日下午2:30，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-044

江西黑猫炭黑股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年09月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年09月25日下午3：00，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。

监事会认为：公司董事会对前次募集资金使用情况作出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,如实反映了公司前次募集资金的使用情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一四年九月二十六日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-045

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2014年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，决定于2014年10月13日下午14：30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2014年10月13日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：2014年10月12日至2014年10月13日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月12日下午15:00至2014年10月13日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

5、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2014年10月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2014年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。

上述议案已经在公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

以上议案需以特别决议方式审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2014年10月9日8:00—11:30、13:00—16:30

3、登记地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362068

2、投票简称：黑猫投票

3、投票时间：2014年10月13日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

（4）投票规则

a、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

b、网络投票不能撤单。

c、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

d、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至10月13日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项 ：

1、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126

邮编：333000 联系人：张志景

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书见附件。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日

附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2014年第四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

受托人 (签字): 委托人（盖章或签名）：

委托日期：2014年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）