中国基金报多媒体数字报

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-045

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司

采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证监会上报了非公开发行A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。根据相关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

假设公司本次非公开发行股票能够在2014年12月31日前完成，且按照发行底价发行，不考虑发行费用的前提下，发行前后各项主要财务指标的影响如下：

综上，在公司本次募集资金项目全面投产达标前，将摊薄即期收益。

二、公司制定的应对本次非公开发行摊薄即期回报的相关措施

为积极应对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）中有关“承诺并兑现填补回报的具体措施”的要求，公司主要制定了以下措施：

1、强化募集资金监管，防范募集资金使用风险

公司已制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、积极推进募集资金项目建设，促使其尽快产生效益

公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。募投项目已于2014年2月获得国家发改委及甘肃省发改委的核准，公司已利用自有资金开工建设，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产，早日发挥效益。

3、全面提升现有业务精细化管理水平，提升现有业务经营业绩

公司董事会已制定明确措施，在公司内部全面推进精细化管理，将安全、质量、成本指标层层分解，严格落实到每一个生产单位。持续提升煤质、降低成本，加大产能结构、产品结构调整力度，扩大优质煤产能，并通过强化市场营销、细化考核指标、加强业绩考核，确保各项经营计划的实现，推进现有业务经营业绩稳步提升。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

证券代码:000552 股票简称：靖远煤电 编号: 2014-046

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和

交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管机构的有关规定和要求，在证券监管机构的检查和指导下，不断完善公司法人治理结构，提升公司的规范运作水平。

鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、甘肃证监局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-047

甘肃靖远煤电股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2014年9月13日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下决议：

1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

2、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案；

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》有关规定，公司董事会提名郭秀才先生、王恩丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。（简历附后）

3、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2014年9月25日

独立董事候选人简历：

1、郭秀才，男，汉族，1963年5月出生，致公党员，工学硕士，注册监理工程师。历任山东科技大学助教，西安科技大学讲师，陕西省水利建设管理局工程师、高级工程师，西安科技大学副教授，现任西安科技大学电气与控制工程学院教授、硕士生导师，检测技术与自动化装置学科学术带头人。

2、王恩丽，女，汉族，1962年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，注册资产评估师、土地评估师、注册税务师。1979年参加工作，曾在窑街金属支架厂财务科、靖远矿务局财务处、甘肃省器械化玻采购供应站医药经营部、甘肃五联会计师事务所开发区分所、甘肃弘信会计师事务所工作，现任甘肃正昊资产评估事务所首席合伙人。

上述提名人郭秀才先生、王恩丽女士均未持有本公司股份；均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-048

甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司拟定于2014年10月13日召开2014年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2014年第二次临时股东大会

2、召开时间：

现场会议时间：2014年10月13日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日

其中：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。

3、召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司一楼会议室

4、召集人：公司董事会。

经公司董事会七届二十五次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2014年10月8日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议主要议题

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；

2、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：

1、议案2将采用累积投票制表决，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废；

2、议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。?

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2014年10月9日-2014年10月10日9：00-17：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

5、登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360552

2.投票简称：靖煤投票

3.投票时间：2014年10月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.操作程序：投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

说明：选举独立董事时（议案 2），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

对于采用累积投票制的议案2，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月12日下午3：00，结束时间为2014年10月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：0931-8508220

传 真：0931-8508220

邮 编：730030

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．公司董事会七届二十五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十五日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托日期：2014年 月 日

签发日期：2014年 月 日