中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-58

  金叶珠宝股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年9月16日发出通知，会议于2014年9月24日以通讯表决的方式召开。公司8名董事成员中有8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

  一、《关于聘任夏凤生为公司总经理的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任夏凤生女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。夏凤生简历如下：

  夏凤生，女，1963年出生，工商管理学硕士（MBA），研究生学历，中国特级注册职业经理人。曾任杭州新风光酒店管理公司财务总监、杭州皇冠大酒店财务总监、浙江远洲集团财务总监。2001年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑酒店有限公司副总经理；刚泰集团有限公司财务总监、总裁助理、副总裁、董事、执行总裁、副董事长职务；甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总裁、副董事长职务。

  夏凤生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、《关于聘任周汉生为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任周汉生先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。周汉生简历如下：

  周汉生，男，1964年出生，汉族，本科学历。2005年至2013年任湖北省森捷建设工程有限公司总经理。现任东莞市金叶珠宝有限公司董事长、深圳市金创艺黄金珠宝有限公司董事长。

  周汉生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司存在关联关系。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  三、《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》

  因业务发展需要，东莞市金叶珠宝有限公司拟对其全资子公司深圳市金创艺黄金珠宝有限公司（以下简称"深圳金创艺"）以货币方式增资18500 万元。本次增资全部以自有资金出资，增资完成后，深圳金创艺注册资本将由 1500万元增至 20000 万元，全部为东莞金叶出资。

  本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》有关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  四、《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定召开 2014年第四次临时股东大会，审议《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》，股东大会的通知另行发出。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月二十四日

  证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-59

  金叶珠宝股份有限公司

  关于东莞市金叶珠宝有限公司

  对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概述

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于东莞市金叶珠宝有限公司对全资子公司增资的议案》。

  因业务发展需要，东莞市金叶珠宝有限公司（以下简称"东莞金叶"）拟对其全资子公司深圳市金创艺黄金珠宝有限公司（以下简称"深圳金创艺"）以货币方式增资18500万元。本次增资全部以东莞金叶自有资金出资，增资完成后，深圳金创艺注册资本将由1500万元增至20000万元，全部为东莞金叶出资。

  本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》有关规定，本次投资事项需提交股东大会审议。

  二、增资主体介绍

  企业名称：东莞市金叶珠宝有限公司

  法定代表人：周汉生

  公司住所：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦

  注册资本：50000万元

  注册号码：441900000344665

  经营范围：加工、销售金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银首饰回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；有关珠宝产品信息的咨询服务。

  三、增资标的基本情况

  1．出资方式

  本次增资全部为货币出资，东莞金叶拟使用18500 万元自有资金对深圳金创艺增资。

  2．深圳金创艺基本情况

  企业名称：深圳市金创艺黄金珠宝有限公司

  法定代表人：周汉生

  公司住所：深圳市罗湖区贝丽南路龙丽园裙楼1号楼

  注册资本：1500万元

  注册号码：440301106629277

  经营范围：金银饰品、铂金饰品、镶嵌饰品、玉器珠宝首饰、工艺礼品的销售；有关珠宝产品的信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

  3．主要财务指标

  截至2013年12月31日，深圳金创艺总资产18,086.82万元，净资产1,404.91万元；2013年度，深圳金创艺实现营业收入74,861.52万元，营业利润668.27万元，净利润498.39万元（以上数据经审计）。截至2014年6月30日，深圳金创艺总资产23,054.26万元，净资产2,517.44万元；2014年上半年，深圳金创艺实现营业收入44,390.96万元，营业利润797.01万元，净利润612.53万元。

  本次增资完成后，深圳金创艺注册资本将由原来的1500 万元增加到20000 万元。东莞金叶公司出资20000万元，占其注册资本的100%。

  四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  深圳金创艺系公司全资子公司，本次增资将进一步充实深圳金创艺资本实力，满足其发展资金需求，提升抗风险能力。增资事宜有利于该公司的经营，促进其更好更快发展，符合公司长期发展战略规划。

  本次增资是对公司全资子公司的投资，不涉及管理权变更等事宜。增资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司资金日常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司将根据信息披露要求及时公告该事项后续进展情况。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月二十四日