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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股转增比例：每股转增1股

●股权登记日：2014年10月8日

●除权日：2014年10月9日

●新增无限售条件流通股份上市日：2014年10月10日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

四川路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》。会议决议公告刊登于2014年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、转增股本方案

1、发放年度：2014年半年度

2、发放范围：截止2014年10月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

3、转增股本方案：以2014年6月30日的总股本1,509,866,336股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增1,509,866,336股。转增完成后，公司的总股本将增至3,019,732,672股。

三、相关日期

股权登记日：2014年10月8日

除权日：2014年10月9日

新增无限售条件流通股份上市日：2014年10月10日

四、分派对象

截至2014年10月8日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、转增股本实施办法

按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本等项目列示。

七、按新股本摊薄计算的每股收益

本次转增股本方案实施后，按新股本3,019,732,672股摊薄计算的2014年度中期基本每股收益为0.1728元。

八、有关咨询办法

联系部门：公司投资证券部

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2014年9月26日