中国基金报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１４－０４８

荣盛石化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十次会议通知于２０１４年９月１５日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于２０１４年９月２５日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事８人，实际出席会议的董事８人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

重点提示：本议案尚需提交２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于新增２０１４年度日常关联交易预计的议案》。

《关于新增２０１４年度日常关联交易预计的公告》详见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

其中关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。

重点提示：本议案尚需提交２０１４年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于提议召开２０１４年第四次临时股东大会的议案》。

内容摘要：同意公司于２０１４年１０月１３日上午９：３０在公司召开２０１４年第四次临时股东大会。详细内容参见２０１４年９月１６日刊登在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》（编号２０１４－０５１）。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１４年９月２５日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１４－０４９

荣盛石化股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年９月２５日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）向中国银行股份有限公司镇海支行申请综合授信业务提供担保，担保金额为４０，０００万元人民币。

二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容

（一）中金石化

１、公司基本情况：

宁波中金石化有限公司成立于２００４年９月１５日，注册资本１００，０００万元，实收资本１００，０００万元，法定代表人为李水荣，经营范围：ＰＸ项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口等。目前公司拥有中金石化１００％的股权。

２、被担保人最近一年及一期的相关财务数据：

单位：万元

３、拟签订的担保协议的主要内容：

（１）贷款人：中国银行股份有限公司镇海支行

（２）担保方式：连带责任担保

（３）担保期限：一年

（４）担保金额：公司为中金石化在中国银行股份有限公司镇海支行提供的担保金额为不超过４０，０００万元人民币。

三、董事会意见

公司董事会认为：中金石化作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１４年６月３０日，公司实际对子公司的担保余额为人民币３３６，６１６．４０万元，美元１０，７３９．２０万元，合计人民币４０２，６９２．５６万元（美元折人民币汇率为６．１５２８），约占公司最近一期经审计净资产的５７．２７％。除此之外，公司无其他对子公司担保，无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１４年９月２５日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１４－０５０

荣盛石化股份有限公司关于新增

２０１４年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了寻求更多的金融支持，以满足公司发展的需要，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增２０１４年度日常关联交易预计的议案》，同意公司拟在浙江萧山农村合作银行（以下简称“萧山农合银行”）办理存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，其中关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）对上述事项回避表决，参与表决的其余６名董事一致表决同意，同意票数占有效表决权的１００％，独立董事全部投了同意票，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，公司需提供网络投票方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

萧山农合银行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司拟通过萧山农合银行办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务。预计２０１４年在萧山农合银行日存款最高余额不超过人民币２亿元，贷款及票据承兑余额最高不超过人民币２亿元，累计票据贴现发生额不超过人民币５亿元。

本年年初至披露日，公司在萧山农合银行日存款最高金额不超过人民币１．２亿元，贷款及票据承兑余额不超过人民币９０００万，累计票据贴现发生额不超过人民币１．８亿。

二、关联方基本情况

企业名称：浙江萧山农村合作银行

住所：萧山区人民路２５８号

法定代表人：单仲飞

经营性质：股份合作制

经营方式：服务

注册资本：人民币１７３，９４４．０４８６万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

萧山农合银行最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

单位：万元

注：２０１３年数据经浙江同方会计师事务所审计。

与公司关联关系说明：公司董事李水荣先生担任萧山农合银行的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（三）项之规定。

履约能力分析：通过对萧山农合银行提供的有关资料和财务报表分析，以及对萧山农合银行经营情况、管理状况的了解，未发现萧山农合银行的风险管理存在重大缺陷，在萧山农合银行办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务不存在重大风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

双方拟签订《金融服务协议》主要内容：

基本内容：萧山农合银行根据公司需求，向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务及经营范围内的其他金融服务。公司在萧山农合银行日存款最高余额不超过人民币２亿元，贷款余额最高不超过人民币２亿元，累计票据承兑发生额不超过人民币２亿元，累计票据贴现发生额不超过人民币５亿元。

定价原则：提供存款服务的存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；提供贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平；提供结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。

协议有效期：协议生效之日起至２０１４年１２月３１日执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

萧山农合银行为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性，不会损害公司和非关联股东的利益。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司２０１４年度新增日常关联交易预计情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

１、萧山农合银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会损害公司和非关联股东的利益；该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。

３、此项关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。

六、备查文件

１、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

２、公司独立董事事前认可及独立董事意见。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１４年９月２５日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１４－０５１

荣盛石化股份有限公司关于召开

２０１４年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议决议，公司决定召开２０１４年第四次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１４年１０月１３日上午９：３０

网络投票时间为：２０１４年１０月１２日－２０１４年１０月１３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月１２日下午１５：００至２０１４年１０月１３日下午１５：００期间任意时间。

２、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、股权登记日：２０１４年１０月８日

二、出席会议对象

１、截至２０１４年１０月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

一、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

二、《关于新增２０１４年度日常关联交易预计的议案》。

以上审议事项详见２０１４年９月２６日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号２０１４－０４８）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号２０１４－０４９）以及《关于新增２０１４年度日常关联交易预计的公告》（公告编号２０１４－０５０）中的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议审议的议案２将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１４年１０月１０日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１４年１０月１０日下午１７点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１０月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、投资者投票代码：３６２４９３，投票简称：荣盛投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）、买卖方向为买入股票；

（２）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（３）、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

（５）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（６）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月１２日１５：００至１０月１３日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

（一）联系方式

１、会议联系人：全卫英、陈梁

２、联系电话：０５７１－８２５２０１８９

３、传真：０５７１－８２５２７２０８转８１５０

４、邮政编码：３１１２４７

５、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

附：授权委托书

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１４年９月２５日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１４年１０月１３日召开的荣盛石化股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１４年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）