中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

？ 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

？ 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

？ 本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

１、召开时间：

现场会议召开时间：２０１４年９月２５日（周四）１４：３０－１６：００。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为２０１４年９月２５日上午９：３０至１１：３０ 、下午１３：００至１５：００。

２、现场会议地点：中国上海市浦东新区锦尊路３９９号上海大华锦绣假日酒店。

３、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

５、召集人：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会。

６、主持人：受公司董事长张国发先生委托，按照本公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长黄小文先生主持。

７、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

上述

上述参会人数符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议有效。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：于本次股东大会召开日期，在任董事１３名，在任监事６名。副董事长黄小文先生，董事总经理赵宏舟先生，独立董事张松声先生、施欣先生共４名董事出席会议；监事屠士明先生，独立监事沈康辰先生、沈重英先生共３名监事出席会议；董事会秘书俞震先生出席会议。公司董事长张国发先生，董事苏敏女士、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生因公出差或另有其他会议安排未能出席会议，独立董事张楠女士、陈立身先生因出差未能出席会议，独立董事管一民先生因另有其他会议安排未能出席会议，监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生因参加培训未能出席会议，监事朱冬林先生因公出差未能出席会议。

公司高级管理人员列席会议情况：公司副总经理辜忠东先生和总会计师张铭文先生列席了会议。

公司有关中介机构代表列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议共审议了两项议案，有关议案的详细情况请参考公司于２０１４年８月８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公布的会议资料。

本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。经逐项投票表决，本次会议以普通决议案通过以下议案（议案表决结果统计情况请见附件）：

１、关于码头装卸日常关联交易额度调整的议案

该项议案涉及关联交易，于本次会议的股权登记日，本公司控股股东中国海运（集团）总公司及其下属公司ＯＣＥＡＮ ＦＯＲＴＵＮＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ（合计持有本公司５，４９６，５９８，５００股股份），对该项议案回避表决。

２、关于向中海集装箱运输（香港）有限公司提供担保额度的议案

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所尚浩东律师、黄晨律师现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时议案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

五、报备文件

股东大会决议。

特此公告。

附件：中海集运２０１４年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

中海集装箱运输股份有限公司董事会

２０１４年９月２５日

附件：中海集运２０１４年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

一、议案投票结果

二、Ａ股中小股东投票情况

注：“中小股东”是指单独或者合计持有本公司股份占总股本的比例低于５％（不含）的股东。赞成比例 ＝ Ａ股中小股东赞成票数 ／ 出席会议的Ａ股中小股东所持有表决权的股份数。