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证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-080

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2014年9月22日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2014年9月25日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。章程修改的内容如下：

2014年3月21日召开的2014年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据本次发行股份购买资产的结果，在本次重组完成后，全权处理修改公司章程的相关条款，办理相关股份转让的工商变更登记手续等事宜，故本议案经董事会审议通过后即可实施。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理李满红先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信。（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十六日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-081

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于重大经营合同中标的确认公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同主要内容

依据国家电网公司中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL008）中标人，公司本次中标的产品总数量为239,666只，中标总金额为5,648.67万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为196,666只，金额为3,975.96万元；1级三相费控智能电能表中标数量为43,000只，金额为1,672.71万元。

公司已于2014年9月23日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2014-077。

二、交易对方情况介绍

国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为5,648.67万元，约占公司经审计2013年度营业总收入的9.23%。

合同的履行将对公司2014年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

四、合同履行的风险提示

1、 交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。

2、 本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。

3、 合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

4、 敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

2014年，公司在国家电网公司招标采购中中标三次（含本次），中标总数量为1,152,161只，中标总金额为24,287.62万元。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二十六日