证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

现场会议时间：2014年9月26日（星期五）上午10:30

网络投票时间：2014年9月26日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人情况

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事陈忠宽、肖国栋、张志刚、王学斌、独立董事于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议。

二、提案审议表决情况

其中：单独或合计持股5%（不含）以下的投资者表决情况

注：1、控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案1回避表决，其所持407,154,532股未计入有效表决权股份总数。

2、议案2以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2014］第48号《法律意见书》。

特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

 二○一四年九月二十六日