证券时报多媒体数字报

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-064

深圳顺络电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．担保情况概述

为增强对子公司的支持，公司拟为控股子公司衢州顺络电路板有限公司向银行申请不超过人民币1亿元（含）的银行授信提供担保。以上担保事项获公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，根据《上市规则》相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

提请股东大会批准后，在上述权限范围内，授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二．被担保人基本情况

公司名称：衢州顺络电路板有限公司

成立日期：2013年6月3日

注册资本：4000万元人民币

注册地址：衢州绿色产业集聚区百灵中路1号

法定代表人：施红阳

主营业务：电路板、电子元器件的研发、设计、生产、销售；货物进出口。

2．股东情况：本公司全资子公司衢州顺络电子有限公司出资3600万元人民币，占其注册资本的90%；浙江赛伯乐投资管理有限公司出资400万元人民币占其注册资本的10%。

3．最近一年（经审计）及最近一期（未经审计）的财务会计信息

（1）资产负债表简要财务指标（单位：元）

（2）损益表简要财务指标（单位：元）

三．担保协议的主要内容

本次公司为控股子公司提供担保，提请股东大会批准后，在上述权限范围内，授权公司管理层根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四．董事会意见

公司可以控制控股子公司的经营情况。公司为其提供担保，有利于子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，董事会同意公司在不超过人民币1亿元（含）的额度范围内为控股子公司提供担保。

五．累计对外担保额及逾期担保额

公司拟提供的担保额度为1亿元，若上述担保额度全额实施，公司累计对外担保余额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的7.25%，且全部为对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十七日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-063

深圳顺络电子股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开的第三届董事会第三十二次会议所形成的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》，公司定于2014年10月13日召开2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通知如下：

一．本次会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为：2014年10月13日（星期一）下午2:00

网络投票时间为：2014年10月12日—10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.股权登记日：2014年10月8日

4.会议出席对象

（1）截止2014年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点：深圳龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室

二．会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举非独立董事候选人：

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人袁金钰先生；

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人倪秉达先生；

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人施红阳先生；

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人李有云先生；

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人叶小杭先生；

1.1.6选举第四届董事会董事候选人黄旭南先生。

1.2 选举独立董事候选人：

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人温学礼先生；

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人邱大梁先生；

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人吴育辉先生。

2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3. 《关于修改〈董事会议事规则>的议案》；

4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》；

5.《关于公司监事会换届选举的议案》；

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

说明：

1. 上述议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2. 议案1、议案5将对各候选人采用累积投票制的表决方式，其中议案1的独立董事和非独立董事候选人分开采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事、监事候选人的简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

3．根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

4. 上述《议案》内容请详见刊登在2014年9月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》及《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》。

三．出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2014年10月9日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳龙华新区观澜大富苑工业区

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832339（请注明：证券投资部）

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四．参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3．股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，以此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）对于采用累积投票制的议案1、议案5，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

（5）在“委托股数”项下输入表决意见：

（6）确认委托完成

4．计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5．注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1．股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3．投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年10月12日下午3:00至2014年10月13日下午3:00。

五．其他

1．会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：徐佳 罗燕

联系电话：0755-29832586

2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月二十七日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

2014年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1．议案1、议案5采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事1名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以1的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

2．议案2、议案3、议案4、议案6，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

3．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-062

深圳顺络电子股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2014年9月16日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2014年9月26日上午11：00在公司B栋一楼大会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第三届监事会任期届满，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提名黄平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上股东代表监事候选人将提交公司2014年第四次临时股东大会选举。

股东代表监事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一四年九月二十七日

附件：

股东代表监事候选人简历：

黄平:男，1957年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博士生导师。1984年-1986在华南理工大学机械一系工作；1989年-1997在清华大学摩擦学国家重点实验室工作；1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。黄平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-061

深圳顺络电子股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2014年9月16日以传真方式或电子邮件形式送达。本次会议于2014年9月26日下午15：00在本公司B栋一楼大会议室召开，本次会议由董事长袁金钰先生主持，应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会任期届满，拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁金钰先生、倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、叶小杭先生、黄旭南先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人的简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举，其中独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会将采取累积投票制的逐项表决方式。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2014年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司现任独立董事审议《关于公司董事会换届选举的议案》后，就第四届董事会候选人名单发表了同意的独立意见，刊登于2014年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二．审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

原《公司章程》：第一百三十八条 董事会由股东大会选举产生的7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。

现修订为：第一百三十八条 董事会由股东大会选举产生的9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》刊登于2014年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三．审议通过了《关于修改〈董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

原《董事会议事规则》：第三条 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

现修订为：第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

修订后的《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订情况对照表》刊登于2014年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

四．审议通过了《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据目前市场水平和公司的实际情况，公司第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴为8.4万元/人/年（含税）。

公司现任独立董事审议《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》后，发表了同意的独立意见，刊登于2014年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

五．审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司为衢州顺络电路板有限公司向银行申请不超过人民币1亿元（含）的银行授信提供担保。在上述权限范围内，董事会授权公司管理层办理相关事宜。关联董事施红阳先生因作为衢州顺络电路板有限公司的法定代表人，故对该议案回避表决。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

六．审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》刊登于2014年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告！

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十七日

附件：

非独立董事候选人简历：

袁金钰：男，1956年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1982年-1992年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993年-2004年，任深圳三九机电设备公司经理。2000年-2005年，任深圳顺络电子有限公司公司董事长。现任本公司董事长，兼任东莞市泰园酒店有限公司董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、广东至盈实业有限公司董事长、香港金实盈投资有限公司董事、深圳市和润实业有限公司监事、佛山市顺德区迎锋一期股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人。袁金钰先生持有公司0.81%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪秉达：男，1954年生，中国香港籍，大专学历。1979年移居香港，从事投资与贸易业务。2000年-2005年，任深圳顺络电子有限公司公司董事。现任本公司董事，兼任CHINAFIRST HOLDINGS LIMITED（BVI）董事、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事。倪秉达先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施红阳：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1989年-1992年，历任华南理工大学助教、讲师。1992年-2000年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000年-2005年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、总经理。现任本公司总裁、董事，兼任深圳顺络投资有限公司董事长、衢州顺络电子有限公司董事长、衢州顺络电路板有限公司董事长、上海德门电子科技有限公司董事、深圳市海德门电子有限公司董事。施红阳先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司30%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李有云：男，1964年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。1988年-1992年，任西安高压电瓷厂工程师。1992年-2000年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001年-2005年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总裁、董事，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事长、深圳顺络投资有限公司董事、衢州顺络电子有限公司董事。李有云先生持有深圳恒顺通电子科技开发有限公司30%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶小杭：男，1953年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师。1982年-1989年担任杭州电子科技大学管理工程系副系主任，1989年-1997年担任特发黎明光电集团董事副总经理，1997年-1999年担任深圳市医药生产供应总公司董事副总经理，1999年-2012年担任深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事长，2013年至今担任深圳市中小微企业投资管理有限公司总裁。兼任深圳市信用担保同业公会会长、中国中小企业协会副会长。叶小杭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄旭南：男，1957年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994-2003年，历任深圳三九机电设备公司部长、副经理。2003年至今任金倡投资有限公司中国区经理。2000年-2005年，任深圳顺络电子有限公司董事。2005年9月-2011年10月任深圳顺络电子股份有限公司董事。兼任东莞至盈实业有限公司董事、东莞市天盈机电设计有限公司执行董事、深圳金正都发泡板有限公司董事长。黄旭南先生曾持有公司股份，至2014年9月26日收市日止不再持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

温学礼：男，1946年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1987年-2006年历任中国电子基础产品装备公司副总工、副总经理、总经理；1997年至今任中国电子元件行业协会理事长。现任深圳顺络电子股份有限公司、潮州三环集团公司（未上市）、湖南艾华集团股份有限公司（未上市）独立董事。温学礼先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱大梁：男，1966年生，中国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生，1992年7月-2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作。历任股票发行审核科员、上市公司监管主任科员、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。2008年起任中山证券有限责任公司副总裁。2011年10月至今担任北川羌林生态农业开发有限公司执行董事、总经理。现任深圳市大族激光科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司独立董事。邱大梁先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴育辉：男，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，管理学博士，持有注册会计师资格证。2004 年7 月-2007年8月担任中国人民银行深圳市中心支行副主任科员，2010 年9 月-2011 年9月担任厦门大学管理学院财务学系助理教授，2011年至今担任厦门大学管理学院财务学系副教授，2014年至今担任厦门大学管理学院EDP中心副主任。现任游族网络股份有限公司、合力泰科技股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、东亚水产股份有限公司（未上市）、深圳道通科技股份有限公司（未上市）独立董事。吴育辉先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。