证券时报多媒体数字报

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-018

江苏法尔胜股份有限公司

对全资子公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、江阴法尔胜金属制品有限公司为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司，注册资本18720万元。本公司决定以位于江阴市华特西路16号的部分资产对江阴法尔胜金属制品有限公司增资，该部分资产包括房屋建筑物、构筑物，不包括房屋占用的土地使用权。董事会决议以该部分资产评估价格为依据，作价7697万元对江阴法尔胜金属制品有限公司增资。

2、根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本公司董事会已于2014年9月26日召开了第八届第四次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司江阴法尔胜金属制品有限公司增资的议案》。

二、增资对象的基本情况介绍

1、增资对象：江阴法尔胜金属制品有限公司

2、注册资本：18720万元

3、法定代表人：董东

4、经营范围：钢丝、钢丝绳及其制品的制造、加工、销售。

5、经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2014]A243号）截止 2013年12月31日，公司总资产23,159.58万元，净资产18,519.97万元，2013年度主营业务收入24,164.38万元，净利润511.87万元。

三、增资目的和对公司的影响

1、此次用于增资的部分资产位于江阴市华特西路16号，包括房屋建筑物、构筑物，不包括房屋占用的土地使用权。截至2014年7月31日，资产的账面原值为8574.86万元，净值为7600.17万元，经江苏中天资产评估事务所有限公司采用成本法评估（苏中资评报字( 2014)第1063号评估报告），该部分资产价值为7697.29万元，增值97.12万元。

2、该部分房屋建筑物、构筑物资产由本公司建设，基于江阴法尔胜金属制品有限公司生产经营及未来发展的需要，本公司决定用该部分资产对该公司增资。

3、董事会决议以该部分资产评估价格为依据，作价7697万元对江阴法尔胜金属制品有限公司增资，增资后，江阴法尔胜金属制品有限公司注册资本增加为26417万元。

4、本次增资对合并报表当期利润无不利影响。

四、独立董事意见

本公司独立董事对本次增资出具了独立董事意见书，独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该增资对合并报表当期利润无不利影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意该增资方案。

五、备查文件目录

本公司《第八届第四次董事会决议》

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2014年9月27日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-019

江苏法尔胜股份有限公司

为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有60％的股权。该公司与江苏银行江阴支行之间一笔3000万贷款将于2014年11月15日到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。

包含本次担保在内，本公司为江苏法尔胜缆索有限公司提供的担保累计余额为人民币3000万元。

二、被担保人基本情况

1. 江苏法尔胜缆索有限公司

2. 成立日期：2001年3月7日

3. 注册资本：800万美元

4. 法定代表人：刘翔

5. 股东及持股比例：本公司持有60%的股权，东京制纲株式会社持有40%股权。

6. 注册地址：江苏省江阴市澄常开发区

7. 主要经营范围为：研发、设计、生产预制平行钢丝束股、预制被覆斜拉索、吹干空气系统设备、锚具、吊杆、预应力结构拉索，并提供相关产品的技术咨询服务。

8. 经江苏公证天业会计师事务所审计（苏公W[2014]A242号），江苏法尔胜缆索有限公司2013年度实现营业收入30824.12万元，净利润613.67万元，2013年末经审计的总资产为42722.30万元，净资产为13567.82万元，负债总额为29154.48万元，资产负债率为68.24%。

三、担保协议的主要内容

目前本公司尚未就上述担保事项与江苏银行江阴支行签订担保协议。

四、董事会意见

1、本公司董事会认为，上述被担保人系本公司控股子公司，经营情况正常，本次拟借款项系补充被担保人公司流动资金，存在风险因素较小，因此同意为其提供担保。

2、被担保人截至2013年末经审计的资产负债率未超过70％，因此根据本公司章程，该担保行为无需提交本公司股东大会审议。

3、江苏法尔胜缆索有限公司向三菱东京日联银行申请了一笔贷款为：一笔9000万,贷款期限自2014年3月6日至2014年9月5日。江苏法尔胜缆索有限公司的另一股东日本东京制纲株式会社在上述额度和期限内为上述一笔贷款提供担保。所以本公司此次为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供的担保对本公司不存在不公平不对等情况，无须提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2013年末经审计（苏公W[2014]A247号审计报告）净资产103494.58万元的2.89%，其中对控股子公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2013年末经审计的净资产的50％。

六、备查文件

江苏法尔胜股份有限公司第八届第四次董事会会议决议。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2014年9月27日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-020

第八届第四次董事会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）第八届第四次董事会会议于2014年9月26日上午10：00在本公司一楼商务中心会议室召开，会议应到董事9名，蒋纬球先生、陈良华先生、刘明梁先生、胡跃年先生、董东先生、张越先生、赵军先生、张文栋先生、曹豫先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议关于对全资子公司江阴法尔胜金属制品有限公司增资的议案

江阴法尔胜金属制品有限公司为本公司全资子公司，注册资本18720万元。本公司决定以位于江阴市华特西路16号的部分资产对江阴法尔胜金属制品有限公司增资，该部分资产包括房屋建筑物、构筑物，不包括房屋占用的土地使用权。截至2014年7月31日，该部分资产的账面原值为8574.86万元，净值为7600.17万元，经江苏中天资产评估事务所有限公司采用成本法评估后的该部分资产价值为7697.29万元，增值97.12万元（苏中资评报字( 2014)第1063号评估报告）。董事会决议以该部分资产评估价格为依据，作价7697万元对江阴法尔胜金属制品有限公司增资，增资后，江阴法尔胜金属制品有限公司注册资本增加为26417万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案

江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公司持有该公司60％的股权。该公司与江苏银行江阴朝阳路支行之间一笔3000万元人民币贷款即将到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴朝阳路支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

江苏法尔胜缆索有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司在签署相关担保文件后，将按照规定履行必要的信息披露义务。

截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2013年末经审计（苏公W[2014]A247号审计报告）净资产103494.58万元的2.89%，其中对控股子公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2013年末经审计的净资产的50％。

以上决议符合公司章程规定，决议合法有效。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2014年9月27日