证券时报多媒体数字报

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2014-24

中视传媒股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年9月25日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2014年9月15日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事;本次会议应到监事3位,实到监事3位,公司总经理和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人王浩监事主持,审议通过如下决议:

本次会议选举王浩先生为公司第六届监事会主席,任期至2016年6月27日。(简历附后)

同意3票,无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇一四年九月二十七日

附件:简历

王浩,男,汉族,1973年1月生,1995年8月参加工作,1994年11月加入中国共产党。

1991年9月至1995年7月,就读于中国政法大学国际经济法专业,获得法学学士学位。

1995年8月至2003年3月,就职于中央纪委七室,2003年3月至2011年2月,就职于中纪委驻广电总局纪检组,在中纪委工作期间,荣获集体二等功。

2011年2月至2012年8月任中视体育娱乐有限公司副总经理,任职期间,主要负责公司赛事运营和技术制作,成功策划并组织了第一届中华龙舟大赛,中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心,中央电视台体育频道和中国龙舟协会主办的一项体育赛事,由中视体育娱乐有限公司承办,是国内赛事级别最高、竞技水平最高、奖金总额最高的顶级龙舟赛事。

2012年8月至今任中国国际电视总公司副总裁,分管总公司办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室以及中数传媒和央视风云,着手建立总公司内控管理体系。

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2014-22

中视传媒股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议无否决提案的情况;

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开及董监高出席情况

2014年9月25日下午,公司2014年第二次临时股东大会现场会议在北京市梅地亚中心第七会议室举行,公司通过上海证券交易所交易系统在2014年9月25日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00为公司股东提供了网络投票方式。本次会议由公司董事会召集,副董事长赵刚先生主持现场会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席现场会议。

会议提案表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、出席会议的股东和代理人情况(包括网络和现场投票方式):

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

以上议案均以参加表决的股东(或股东代理人)所持代表股权数半数以上通过。

三、律师见证情况

公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东大会的召开,对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《广东广大律师事务所关于中视传媒股份有限公司2014年第二次临时股东

大会的法律意见书》

特此公告。

中视传媒股份有限公司

2014年9月27日

●报备文件

中视传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2014-23

中视传媒股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中视传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年9月25日在北京梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于2014年9月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事;本次会议应到董事9位,实到董事8位。因公务原因,独立董事李丹女士授权委托独立董事丑洁明女士代为行使表决权。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由召集人赵刚副董事长主持,审议通过如下决议:

一、审议《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》;

本次会议选举赵刚先生为公司第六届董事会董事长,王焰先生为公司第六届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至2016年6月27日。(简历附后)

同意9票,无反对或弃权票。

二、审议《关于确定公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》。

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,公司第六届董事会各专业委员会组成人员拟定如下:

1、战略委员会成员:

主任委员:赵刚

委员:王焰、陆海亮、王钧、刘守豹、丑洁明、李丹。

2、提名委员会成员:

主任委员:刘守豹

委员:丑洁明、王焰。

3、审计、薪酬与考核委员会成员:

主任委员:李丹

委员:刘守豹、丑洁明、陆海亮、石育林。

同意9票,无反对或弃权票。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十七日

附:简历

赵刚先生,1962年4月出生,高级会计师,中共党员,大学。1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系工业企业管理专业。曾任广播电影电视部计划财务司企业处副处长,广播电影电视总局计划财务司企业财务处副处长、处长。2002年6月任中国广播电影电视集团财务部副主任。自2005年7月起至2010年5月任中央电视台财经办公室主任,2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。2007年4月至2010年6月任本公司第四届董事会董事,2010年6月28日至2013年6月27日任本公司第五届董事会副董事长,2013年6月28日至今任本公司第六届董事会副董事长。

王焰先生,1963年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级编辑。1985年毕业于北京广播学院,获文学学士学位;1990年获北京广播学院广播电视业务法学硕士学位;2007年获中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位(EMBA)。著有数字电视专著《创意新电视》。

1990年至2004年在中央电视台经济部先后任总编导、制片人、信息部主任、经济频道副总监。期间担任总编导的节目有《扭亏人物录》、《生死攸关话名牌》以及纪录片《玉石传奇》等;创办、管理的栏目和活动有《金土地》、《经济与法》、《鉴宝》、《经济半小时》、《经济信息连播》、《赢在中国》、首届中国农民晚会、“CCTV服装设计暨电视模特大赛”等;负责“两会”报道及“3.15”晚会等重大活动报道的策划组织管理工作。2004年5月至2010年6月,先后任央视风云传播有限公司总经理、董事长,中央数字电视传媒有限公司总经理。期间先后创办《第一剧场》、《风云剧场》、《世界地理》等12个中国首批数字付费电视频道。

2010年6月28日至2013年6月27日任本公司第五届董事会董事、总经理,2013年6月28日至今任本公司第六届董事会董事、总经理。