证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１１ １１２１０９ 证券简称：南宁糖业 １２南糖债 公告编号：２０１４－４９

南宁糖业股份有限公司第五届董事会

２０１４年第七次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１４年９月２３日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

２、召开会议的时间：２０１４年９月２６日上午９：００

会议召开的方式：通讯表决

３、会议应参加表决董事１０人，实际参加表决的董事１０人（其中委托表决１人，独立董事张志浩因事请假委托独立董事梁戈夫代为行使表决权）。

４、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于召开公司２０１４年第三次临时股东大会的议案》。

定于２０１４年１０月１７日（星期五）下午１４：３０在公司总部五楼（４）号会议室现场召开公司２０１４年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（１）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（２）关于公司非公开发行股票方案的议案；

２．１发行股票的种类和面值

２．２发行方式和时间

２．３发行对象及认购方式

２．４发行数量

２．５定价基准日、发行价格及定价原则

２．６锁定期安排

２．７上市地点

２．８本次发行募集资金数额及用途

２．９本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

２．１０本次非公开发行股票决议有效期限

（３）关于公司非公开发行股票预案的议案；

（４）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

（５）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案；

（６）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

（７）关于制定《公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》的议案；

（８）关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案；

（９）关于按照《上市公司章程指引（２０１４年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案；

（１０）关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案；

（１１）关于公司２０１４年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案。

以上议案已经２０１４年８月７日召开的第五届董事会２０１４年第五次临时会议审议通过。

本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意１０票；弃权０票；反对０票。

三、备查文件目录：

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会２０１４年第五次临时会议决议。

２、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会２０１４年第七次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二○一四年九月二十七日

证券代码：０００９１１ １１２１０９ 证券简称：南宁糖业 １２南糖债 公告编号：２０１４－５０

南宁糖业股份有限公司关于召开

２０１４年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是２０１４年第三次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。２０１４年９月２６日召开的第五届董事会２０１４年第七次临时会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１４年８月７日召开的第五届董事会２０１４年第五次临时会议、２０１４年９月２６日召开的第五届董事会２０１４年第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年１０月１７日（星期五）下午１４：３０

开始；

（２）网络投票时间：２０１４年１０月１６日（星期四）至２０１４年１０月１７日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年１０月１７日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１４年１０月１６日１５：００至２０１４年１０月１７日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

６、出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日２０１４年１０月１３日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、现场会议召开地点：广西南宁市国凯大道９号公司总部五楼（４）号会议室

二、会议审议事项

上述议案的相关内容详见２０１４年８月８日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会２０１４年第五次临时会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》、《南宁糖业股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》、《南宁糖业股份有限公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》、《南宁糖业股份有限公司对子公司增资暨对外投资的公告》及《公司２０１４年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的公告》。

特别说明：上述议案２、３、６、７、８、９属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

２、登记时间：２０１４年１０月１５日上午９：００至１１：００，下午１４：３０至１７：００。

３、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９１１。

２、投票简称：南糖投票。

３、投票时间：２０１４年１０月１７日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。

４、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置总议案，对应的议案号为１００，申报价格为１００．００元。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２元代表议案２中子议案（２），依此类推。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

（３）在“委托数量”项目下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

（２）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为２股（或３股），其他申报内容相同。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１４年１０月１６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年１０月１７日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、会议联系方式

电话及传真：０７７１－４９１４３１７

邮箱：ｚｑｂ９１１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

联系人：覃锦、陶创、王国庆

地址：广西南宁市国凯大道９号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：５３００３３

２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、第五届董事会２０１４年第五次临时会议决议公告及独立董事意见。

２、第五届董事会２０１４年第七次临时会议决议公告。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十七日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托    先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１４年１０月１７日召开的南宁糖业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名：        委托人身份证号码：

持股数： 股东账号：

受托人签名：       受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）