证券时报多媒体数字报

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-032

  债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年9月26日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件于会前以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事9人，现场出席董事7人，顾昶女士、姜国勇先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决，出席会议的董事人数符合法定人数。全体监事列席会议。会议由董事推举的召集人茅建荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长和副董事长的议案》。

  选举茅建荣先生为公司第三届董事会董事长，选举顾昶女士为公司第三届董事会副董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟继续设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：

  1、 战略委员会成员：由茅建荣先生、冯光先生、夏柏林先生、杨青女士、徐桂琴女士5名董事组成；主任委员：茅建荣先生。

  2、 薪酬与考核委员会成员：由刘海宁先生、王宝庆先生、夏柏林先生3名董事组成；主任委员：刘海宁先生。

  3、 提名委员会成员：由杨青女士、刘海宁先生、姜国勇先生3名董事组成；主任委员：杨青女士。

  4、 审计委员会成员：由王宝庆先生、刘海宁先生、顾昶女士3名董事组成；主任委员：王宝庆先生。

  以上各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任冯光先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长提名，继续聘任欧阳建国先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司总经理提名，聘任如下高级管理人员：

  1. 聘任汤宏先生、张萌女士、徐薛黎先生、黄志恒先生、杨水余先生为公司副总经理；

  2. 聘任宋斌先生为公司总工程师；

  3. 聘任张德军先生为公司财务负责人。

  以上高级管理人员任期至公司第三届董事会任期届满。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表和内部审计部门负责人的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》的规定，聘任黄小贞女士为公司证券事务代表。

  根据公司内部控制制度的规定，聘任吴飞女士为公司内部审计部门负责人。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  附简历。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一四年九月二十七日

  附件：简历

  冯光：男，1961年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006年10月至2011年5月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011年5月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。

  欧阳建国，男，1965年出生，大学学历，高级工程师。2002年4月至2011年9月历任本公司公司办公室副主任、采购配套处处长、杭州前进马森船舶传动有限公司总经理、本公司投资发展部副部长（中层正职）、投资发展部（法律事务部）部长；2011年9月至今任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、董事会办公室主任。目前兼任绍兴前进齿轮箱有限公司董事、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事、杭州粉末冶金研究所有限公司董事、杭州前进锻造有限公司董事、杭州前进铸造有限公司董事、杭州前进通用机械有限公司董事。

  汤宏：男，1959年出生，研究生学历，高级经济师。2002年4月至2011年5月历任本公司制造部常务副部长、总调度室主任、副总经理；2011年5月至今任本公司副总经理、党委委员。

  张萌，女，1962年出生，博士研究生学历，高级工程师。2003年12月至2013年11月历任宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师，宁波东力新能源装备有限公司总经理。2014年3月至今任本公司副总经理兼杭州临江前进齿轮箱有限公司总经理。

  徐薛黎：男，1962年出生，大学学历，工程师。2001年7月至2011年9月历任本公司齿轮厂副厂长、厂长、党支部书记；2011年9月至今任本公司副总经理。目前兼任杭州前进锻造有限公司董事长、杭州前进铸造有限公司董事长、浙江长兴前进机械铸造有限公司董事长。

  黄志恒：男，1962年出生，研究生学历，助理经济师。1997年12月至2011年9月历任上海前进齿轮经营有限公司总经理、本公司市场部副部长、售后服务中心主任、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市场部党支部书记、市场销售综合党总支书记；2011年9月至今任本公司副总经理。目前兼任广东前进齿轮开发有限公司董事长、上海前进齿轮经营有限公司董事长、武汉前进齿轮开发有限公司董事长、大连前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发有限公司董事长、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司董事长、杭州前进进出口贸易有限公司董事长。

  杨水余：男，1971年出生，大学学历，高级工程师。2002年5月至2011年9月历任本公司装备厂设备科科长、副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记；2011年9月至今任本公司副总经理兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司、杭州依维柯汽车传动技术有限公司常务副总经理、党总支书记。

  宋斌：男，1965年出生，大学学历，高级工程师。1998年1月至2014年1月历任本公司技术中心设计员、副主任、常务副主任（中层正职）、主任、副总工程师兼管理者代表，2014年1月至今任本公司副总工程师兼管理者代表、军品管理办公室主任。

  张德军：男，1972年出生，大学学历，高级会计师。1999年6月至2011年10月历任本公司计划财务部主办会计、计划财务部副部长兼纪委委员、内部审计部部长（监察室主任）兼纪委委员，2011年10月至今任本公司计划财务部部长、计划投资综合党支部书记、纪委委员。目前兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司董事、杭州依维柯汽车传动技术有限公司董事、武汉前进齿轮开发有限公司监事、广东前进齿轮开发有限公司监事、绍兴前进齿轮箱有限公司监事、杭州前进联轴器有限公司监事、杭州前进锻造有限公司监事、杭州前进铸造有限公司监事、浙江长兴前进机械铸造有限公司监事、杭州前进通用机械有限公司监事。

  黄小贞：女，1969年出生，大学学历，会计师，注册会计师（非执业会员）。2004年1月至2010年3月历任本公司计划财务部委派会计、证券事务代表，2010年4月至今任本公司证券部证券事务代表。

  吴飞：女，1970年出生，大学学历，会计师。2002年6月至2010年5月历任本公司计划财务部核算会计、主办会计，2010年5月至今任本公司计划财务部总帐主办会计。目前兼任上海前进齿轮经营有限公司监事、大连前进齿轮开发有限公司监事、杭州前进进出口贸易有限公司监事、杭州临江前进齿轮箱有限公司监事、杭州粉末冶金研究所有限公司监事。

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2014-033

  债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年9月26日以现场表决结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，现场出席监事4人，李立峰先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式表决。会议由监事推举的召集人瞿小平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议通过如下决议：

  审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

  选举瞿小平先生为公司第三届监事会主席。

  议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

  二〇一四年九月二十七日