证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、 召开时间：2014年9月26日（星期五）下午14：30

2、 召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司第七届董事会

5、 主持人：郑康豪董事长

6、本公司于2014年9月11日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共226人，代表股份101,967,534 股；占本公司有表决权股份总数的38.4665%。其中A股股东及股东代理人共195人，代表股份30,221,821股，占本公司A股股东表决权股份总数的21.1259%。B股股东及股东代理人共 31人，代表股份71,745,713 股，占本公司B股表决权股份总数的58.7955%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份84,544,860股；占本公司有表决权股份总数的 31.8939%。其中A股股东及股东代理人共 11人，代表股份 17,128,785股，占本公司A股股东表决权股份总数的11.9737 %。B股股东及股东代理人共17人，代表股份67,415,875股，占本公司B股表决权股份总数的55.2472%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东198人，代表股份17,422,674股，占本公司有表决权股份总数的6.5726％。通过网络投票的A股股东184人，代表股份13,092,836 股，占本公司A股表决权份总数9.1523%;通过网络投票的B股股东14人，代表股份4,329,838股，占本公司B股表决权份总数3.5483％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。其中，8、9为普通决议方式表决通过，其他议案为特别决议，议案2的子议案逐项审议表决。除议案8-11外，其他议案均为关联交易议案，相关关联股东回避表决。会议表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：许志刚、刘琴

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一四年第二次临时股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一四年九月二十七日