证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的公告》（公告编号：2014-063）。根据深圳证券交易所相关信息披露要求，对公告中“投资审批程序”、“投资项目基本情况”、“投资本项目存在的风险和对公司的影响”等内容补充公告如下：

一、投资概述

（一）投资基本情况

面对全球液晶面板广阔市场需求以及公司战略发展需要，为进一步增强企业核心竞争力，促进产业升级，将企业做大做强，形成产业聚集效应，在充分调研和论证的基础上，公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）增资的方式投资新建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目（以下简称“项目”），项目投资总额约120 亿元人民币。

（二）投资审批程序

公司于2014年9月29日召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》，根据深圳证券交易所股票上市规则及相关法律法规的规定，该议案需提交公司股东大会审议。鉴于该事项尚需公司股东就此各自履行程序并形成意见以予公司股东大会上表决，故暂不提交公司拟于2014年10月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议，待公司股东就此事项履行程序并形成意见后，公司将及时提请公司股东大会审议并履行必要的信息披露义务。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：武汉天马微电子有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号

（四）法定代表人：刘静瑜

（五）注册资本：178,000万元

（六）经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

（七）股权结构：武汉天马为公司的全资子公司。

（八）主要财务数据：

单位：元

三、投资项目基本情况

（一）项目名称：武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片CF生产线项目

（二）建设地点：武汉市

（三）项目总用地面积：约80万平方米

（四）项目内容：第6代LTPS生产线（基板尺寸1500mm×1850mm）、彩色滤光片（CF）生产线以及与此配套的制盒（cell）和模组（module）生产线

（五）产能规划：形成月加工第6代LTPS TFT玻璃基板3万张、彩色滤光片（CF）3万张的产能

（六）代表产品及应用领域：目前拟定为中小尺寸液晶显示屏及模组，产品主要应用在中高端智能手机、差异化平板电脑等领域

（七）项目投资总额：约120亿元人民币

（八）项目资金来源：60亿元由公司向武汉天马增资；60亿元由项目公司武汉天马以银团贷款等方式筹集。

（九）项目建设周期: 约18个月，预计于2016年投产。

四、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本项目投资的目的

平板显示产业是电子信息领域重要的基础性产业和战略性产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。大力发展LTPS技术对增强平板显示产业的核心竞争力、推进整个电子信息产业转型都具有重要的意义，国家相关部门一直以来都高度重视LTPS技术的发展。

市场上看，随着消费者对移动娱乐需求持续成长以及移动服务体系完善，导致便携式智能终端（如智能手机、平板电脑）的普及化以及便携式智能终端（如智能手机、平板电脑）向大屏化、高分辨率、高精细度、广视角、超薄化等持续提升，全球消费类中小尺寸显示市场规模将持续提升，在一段时期内,市场需求快于供给的增长，为LTPS（低温多晶硅）技术与产品提供了机会。

公司已经完全掌握了LTPS生产的关键工艺及技术并已储备核心的技术及管理人才。

因此，本项目的建设不仅有利于将进一步加速国内新型平板显示产业的升级，也有利于公司充分发挥已有的经营管理与技术优势，进一步增强企业核心竞争力，将公司做强做大，为成为全球显示领域的领先企业奠定了基础。

（二）投资本项目存在的风险和对公司的影响

1、投资本项目存在的风险

（1）市场风险

本项目属TFT-LCD产业，对资金及技术投入的要求较高。具体表现为前期固定资产投资高，设备专用性强，建设周期较长，产业供求关系呈现波动性，生产经营受上下游影响较大等特征。近两年，TFT-LCD行业摆脱金融危机的影响，逐渐转暖，并将在未来几年处于快速发展期。然而，若全球经济增长放缓，TFT-LCD行业可能面临增长放慢的局面，从而对项目建成后的市场开拓产生一定的不利影响。同时也不排除市场出现颠覆性变化的情况下可能对公司造成的不利影响。

（2）技术风险

LTPS-TFT产品是TFT衍生的新一代的产品，较之于传统TFT产品，其亮度更高、反应速度快、耗电低、画面更精细且更轻薄。LTPS-TFT技术与传统TFT技术存在一定共通性，但在工艺技术及生产管理方面均提出了更高的要求。公司已完全掌握LTPS生产的关键技术，本次公司通过武汉天马投建运营LTPS 6代线的技术风险较小。但不排除技术出现颠覆性变化的情况下可能对公司造成的不利影响。

（3）财务风险

本项目总投资额预计约120亿元，随着全球消费类中小尺寸显示市场对LTPS产品需求的持续提升，且公司已经完全掌握LTPS生产的关键工艺及技术并已储备核心的技术及管理人才，有利于项目的建设与运营。如市场需求发生重大变化、技术出现颠覆性变化等原因，可能会导致项目经营出现困难，而使偿还资金具有一定压力。

（4）环保风险

本项目建设尚需获取有关部门的环境影响评价批复，项目建成后尚需获取有关部门的环境保护验收意见。未来，本项目在生产过程中会产生废气、废水等污染物，项目公司将按照国家环保标准，采取各项环境保护措施、实现污染物达标排放。但如果环保设施运转发生故障，或后续环保资金投入不足，本项目将面临环境污染风险。

2、投资本项目对公司的影响

随着本项目建设进程的推进，公司将深入于LTPS领域新技术、新产品的研发，熟练掌握该项新型显示技术，并丰富公司利用技术在各代线的运营经验，从而更好地推进研发工作的前瞻性，进一步确立公司于液晶显示领域的技术领先地位。

本项目建成后，公司将新增月加工第6代LTPS TFT玻璃基板3万张、彩色滤光片（CF）3万张的产能，产能、规模进一步提升，高端产品的供货能力大幅增强，规模效应和经济效益凸显，有利于公司更好的应对液晶显示市场波动的风险，亦有利于公司实现全球显示领域综合实力第一的目标。

综上，投资本项目的不确定因素是客观存在的，有些因素的不确定性可能会超出事先的控制，对整体投资产生较大的影响。为保证项目的成功，还需要项目承担单位在建设期内做好项目规划和统筹协调，尽量缩短建设周期，严格控制投资规模。在经营期不断加强内部管理和技术革新，尽可能地降低成本；保持技术先进性，开发新产品，尽可能以好的价格快速开拓市场。始终以先进技术把握着市场的发展方向，确保项目经营安全，避免项目风险，从而更好地发挥项目的经济效益，为公司创造更大的价值。

五、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十月九日