证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为２０１４年８月１９日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１４年１０月８日（星期三）召开了２０１４年第二次临时股东大会（“本次会议”）。

本次会议现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室，现场会议开始时间：２０１４年１０月８日１４：３０。本次会议通过上海证券交易所交易系统向全体Ａ股股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：２０１４年１０月８日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

本公司股份总数为２，１８０，７７０，３２６股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，合共持有本公司１，１０９，７７５，８８７股股份的本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其联系人士（根据香港联合交易所上市规则的定义）在本次会议上就所审议议案须放弃投票（详情可参阅本公司日期为２０１４年８月８日的公告），本次会议有表决权股份的总数为１，０７０，９９４，４３９股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共２１名，所持有表决权的股份总数４６３，４６７，７３２股，占本次会议有表决权股份总数的４３．２７％。详情如下：

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事１２人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠、王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌共１１人出席了会议，董事赵俊荣因公务未能出席；本公司在任监事３人，监事钟珊群、何森、方杰均出席了会议；本公司董事会秘书及其他高级管理人员李健、革非、廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议。另外，本公司律师、登记公司（香港）等机构的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以普通决议案方式审议通过了关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案，批准、确认及追认于２０１４年８月８日由本公司与深圳国际签署的框架协议（“该协议”），以及根据该协议进行的合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的安排及其他相关事宜；授权本公司董事会或其正式授权的董事作出促使该协议生效及相关事宜得以落实而认为必要或恰当的所有行动和安排以及签订有关文件。

本次会议对议案的表决结果详见附件。所审议之议案获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，请参阅本公司《２０１４年第二次临时股东大会会议资料》或本公司日期为２０１４年８月８日的公告以及日期为２０１４年９月１７日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及／或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）披露。

三、律师见证情况

本次会议由广东君言律师事务所赖经纬、刘萍律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：深圳高速公路股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、上网公告附件

１、关于深圳高速公路股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

２０１４年１０月８日

附件：２０１４年第二次临时股东大会表决结果

其中：Ａ股中小投资者注投票情况

注：中小投资者指单独或者合计持有本公司Ａ股股份低于Ａ股总股数５％（不含）的股东。