证券时报多媒体数字报

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-010

广东台城制药股份有限公司

关于董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年10月8日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2014年9月28日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长许丹青先生主持，应出席董事9名，实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

广东台城制药股份有限公司因经营业务需要变更经营范围，以下是公司经营范围拟变更的内容：

变更前的经营范围：

生产：片剂，颗粒剂，茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类）、口服溶液剂，中药饮片（含直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口服制剂）。（凭有效《药品生产许可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

变更后的经营范围：

生产：片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类）、口服溶液剂，中药饮片（含直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口服制剂）。（凭有效《药品生产许可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）技术服务。

经营范围变更完成后公司将修改《公司章程》相应内容，该议案需提交至股东大会审议通过后生效实施。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会独立董事郭荣炎先生提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并经第二届董事会提名委员会推荐，公司董事会现提名尹荔松先生为第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会通过此项提名后担任提名委员会委员职位，于股东大会审议通过后立即就任，任期至第二届董事会届满为止。

经审阅尹荔松先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

三、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

本次修订后的《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》在公司股东大会审议通过后生效实施。

《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

四、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

五、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

六、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

七、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

八、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《广东台城制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

九、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此公告！

广东台城制药股份有限公司

董事会

2014年10月9日

股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2014-011

广东台城制药股份有限公司

关于召开2014年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2014年10月8日召开第二届董事会第十七次会议，决定于2014年10月24日下午2：30在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、 会议时间：2014年10月24日（星期五）下午2：30

（1）现场会议召开时间：2014年10月24日（星期五）下午2：30；

（2）网络投票时间：2014年10月23日-2014年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月23日15:00至2014年10月24日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

5、会议主持人：董事长许丹青先生

6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2014年10月17日

8、会议出席对象：

（1）截至2014 年10月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议的事项

1、《关于提名独立董事候选人的议案》；

2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

3、《关于修订募集资金管理制度的议案》；

上述3个议案已经公司2014年10月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。议案1、议案2的具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东台城制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》，议案3的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度内容。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年10月23日（星期三：上午8:00～12:00，下午13:30～17:30）；

2、登记地点：广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2014年10月23日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼证券部办公室，邮编：529200，信函请注明“2014年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362728。

2、投票简称：台城投票。

3、投票时间：2014年10月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4) 在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年10月24日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用； 如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“台城制药2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：江文捷、李玉笑

联系电话：0750-5627588

联系传真：0750-5627000

联系邮箱：gdtczy@vip.sina.com

联系地点：广东省台山市北坑工业园 广东台城制药股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码：529200

六、备查文件

《广东台城制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会回执

广东台城制药股份有限公司

董事会

2014年10月9日

附件一：授权委托书

广东台城制药股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东台城制药股份有限公司2014年第三次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-12项议案的表决意见：

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：参会回执

参 会 回 执

致：广东台城制药股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东台城制药股份有限公司于2014年10月24日下午2:30举行的2014年第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注： 1、请拟参加股东大会的股东于2014年10月23日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提

供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。