证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2014年10月8日下午14:30时。

  （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

  为2014年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长安建国先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

  二、会议出席的情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计41人，代表股份数288,522,432股，占上市公司股份总数的59.69％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人2人，共代理2人，持有股份263,913,412股，占公司总股本的54.60%。通过网络投票的股东39人，代表股份24,609,020股，占上市公司总股份的5.0909％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：同意288,008,932 股，占出席会议有表决权股份的99.82 %；反对107,900股，占出席会议有表决权股份的0.037%；弃权405,600股，占出席会议有表决权股份的0.14%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

  2、律师姓名：贾向明、贺竹。

  3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  石家庄东方热电股份有限公司

  董事会

  2014年10月8日