证券时报多媒体数字报

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-048

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  关于公司章程修订获中国银监会

  核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于2014年6月30日召开2013年度股东大会，以特别决议案方式审议通过了《招商银行股份有限公司章程（2014年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）。

  本公司近日收到《中国银监会关于招商银行修订公司章程的批复》（银监复[2014]675号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称"中国银监会"）已核准修订后的《招商银行股份有限公司章程》。

  本次修订后的公司章程全文（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2014年10月8日

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-049

  A股代码:600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司

  关于召开二0一四年第二次临时

  股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司根据2014年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，本公司现将召开2014年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

  一、本公司2014年第二次临时股东大会召开时间：

  1、现场会议召开时间为：

  2014年10月20日（星期一）上午9:30

  2、A股股东网络投票时间为：

  2014年10月20日（星期一）上午9:30－11:30；下午13:00－15:00

  二、本公司2014年第二次临时股东大会召开地点：

  中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室

  三、本公司2014年第二次临时股东大会拟审议的事项：

  请参见本公司日期为2014年9月5日的《关于召开二箹一四年第二次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.cmbchina.com）。

  本公司H股股东最迟须于2014年第二次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。A股股东的股东代表委任表格的递交方式，详见《关于召开二箹一四年第二次临时股东大会的通知》。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

  特此公告

  招商银行股份有限公司董事会

  2014年10月8日