证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》；

  2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  二、会议召开和出席情况

  公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月13日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东6人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计4名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为83,493,680股，占公司有表决权股份总数的80.6769%。其中：

  1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为83,492,480股，占公司股份总数的80.6757%；

  2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1人，代表股份数为1,200股，占公司股份总数的0.0012%；

  3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份为4,699,496股，占公司股份总数的4.5409%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份为4,698,296股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东1人，代表股份为1200股，占公司股份总数的0.0012%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,493,680股的股东审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %。

  参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  2、 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,493,680股的股东审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  3、 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,493,680股的股东审议通过了《关于补选公司监事的议案》，具体投票结果如下：

  表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》。

  2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年十一月十四日