证券时报多媒体数字报

  证券代码：000544  证券简称：中原环保   公告编号：2014-47

  中原环保股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2014年12月12日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。

  2、表决时间：2014年12月22日

  3、会议方式：通讯方式

  4、表决情况：会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

  5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  通过《关于建设运营郑州新郑综合保税区第二污水处理厂再生水（一期）项目的议案》。

  赞成票7票、反对票 0 票、弃权票 0 票

  三、备查文件

  《中原环保股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

  特此公告

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月二十三日

  证券代码：000544 证券简称：中原环保  公告编号：2014-48

  中原环保股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本公司拟投资12362万元人民币，建设运营郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）第二污水处理厂再生水（一期）工程项目。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  2014年11月6日，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）建设环保局在中国采购与招标网发布中标公示，本公司中标郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）第二污水处理厂再生水项目（一期）工程BOT特许经营项目，现已取得中标通知书。

  2014年12月22日公司第七届董事会第十一次会议全票赞成，审议通过了《关于建设运营郑州新郑综合保税区第二污水处理厂再生水（一期）项目的议案》。

  3、本次投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、项目名称: 郑州新郑综合保税区第二污水处理厂再生水（一期）工程。

  2、工程规模：日处理设计能力为8万m3/d的再生水厂，以及配套再生水管线约51.36公里。

  3、投资总额：工程总投资约12362万元，其中第一批工程投资额约8278万元，第二批工程投资额约4084万元。

  4、出水水质：执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），其指标满足园林绿化、景观用水、其他城市杂用水要求。

  5、合作方式：BOT方式。

  6、中标价格：0.96元人民币/吨。

  7、对公司的影响：该项目属于公司两大主业之一，符合公司发展战略，有利于促进公司污水处理业务的发展。

  三、对外投资合同的主要内容

  该项目运营的相关特许经营协议尚未签署。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资的目的是为了促进公司污水处理业务的发展，实现公司资产规模和经营效益的持续增长。

  该项投资没有诸如市场、技术、环保、财务等因素引致的显著风险，以及项目管理和组织实施的重大风险等，

  该项目投入运行后，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

  五、其他

  此次对外投资公告披露后，本公司将对重大协议的签署和其他进展或变化情况，及时予以披露。

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月二十三日