证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2014年12月23日（星期二）14:30

  （2）网络投票：2014年12月22日-2014年12月23日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2014年12月17日。

  6、主持人：公司董事长罗云先生。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份数282,792,800股，占公司股份总额的58.9433%。

  1、出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数183,412,750股，占公司股份总额的38.2292%。

  2、通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份数99,380,050股，占公司股份总额的20.7140%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、沈雨律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  一、审议通过了《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。

  表决结果： 同意282,735,307股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.9797%；反对57,493股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东表决情况：同意27,130,230股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的99.7885%；反对57,493股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.2115 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.0000%；

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  二0一四年十二月二十四日