证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年10月29日，上海超日太阳能科技股份有限公司管理人（下称管理人）收到上海市第一中级人民法院（下称上海一中院）送达的（2014）沪一中民四（商）破字第1-4号《民事裁定书》，裁定批准《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》（下称重整计划），并终止重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企业破产法》）第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行。自2014年10月28日上海一中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，公司将在管理人监督下负责执行重整计划。

  截止目前，重整计划执行工作进展如下：

  一、管理人已经向公司移交了财产和营业事务。

  二、公司已申请办理资本公积金转增股本。转增后公司总股本由843,520,000股增加至2,523,520,000股。相应转增股份直接登记至公司管理人专用证券账户，原股东持股数量不变、持股比例相应调整。股权登记日：2014年12月19日，除权除息日：2014年12月22日。目前，资本公积金转增股本已经完成，相应转增股份已登记至公司管理人专用证券账户。

  三、拍卖机构于2014年12月8日公开合并拍卖公司持有的香港超日太阳能科技有限公司100%股权、Sunperfect Solar INC 43.48%股权、公司应收账款和其他应收款等对外债权，上海盛朝欣业资产管理中心（有限合伙）以2.5亿元竞得上述资产包。结合上述资产拍卖情况，根据重整计划的规定，公司向江苏协鑫能源有限公司借款2.5亿元用于按照重整计划的规定清偿债务。

  四、公司和管理人于2014年12月18日至19日根据重整计划的规定向债权人支付分配额，初步确认的债权、预计债权、未提供银行账户的债权、债权人或者债务人提出异议的债权、被司法机关冻结的债权对应的分配额予以提存。

  五、根据重整计划和相关担保方《保函》的规定，结合重整计划执行和《保函》履行情况，公司通过证券登记结算机构兑付"11超日债"，每手"11超日债"面值1,000元派发本息合计1,116.40元（含税，扣税后个人债券持有人实际每手面值1,000元派发本息合计1,093.12元）。债权登记日：2014年12月19日，还本付息日：2014年12月22日。目前，债券兑付已经完成，"11超日债"的本金、利息、复利、罚息等均已兑付完毕。

  六、公司根据重整计划之经营方案的规定开展生产经营。

  公司将及时公告重整计划执行工作的后续进展情况。

  特此公告

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月23日