证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议：2014年12月23日下午14:00

网络投票：2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张斌

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，亲自出席会议董事6人，董事杨红飞、王从庆、徐智麟、金钊，独立董事殷仲民因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

议案2为需特别决议通过的议案，已获得了出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、张巍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十四日