证券时报多媒体数字报

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-002

上海新时达电气股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：

单位：人民币元

注：上述数据按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明：

1、报告期内公司实现营业收入130,687.51万元，同比增长30.61%；实现营业利润19,167.30万元，同比增长17.39%；实现利润总额23,393.35万元，同比增长16.44%；实现归属于上市公司股东的净利润20,781.66万元，同比增长25.11%。

上述财务指标增长的主要原因，系报告期内公司研发及境内外市场拓展继续取得成效，各项业务销售均保持较快增长；同时，报告期内公司收购的企业亦贡献了收益。

2、截止2014年末，公司总资产为248,387.92万元，较2013年末增长了39.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为206,454.28万元，较2013年末增长34.74%；归属于上市公司股东的每股净资产5.25元，较2013年末增长了20.41%。

公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增长的主要原因，系报告期内公司经营规模扩大、盈利增长，以及公司实施了发行股份购买资产事项所致。

三、备查文件：

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、经内部审计部门负责人签署的内部审计报告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2015年1月22日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-003

上海新时达电气股份有限公司

关于2014年度利润分配及公积金

转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2014年业绩快报的基本数据，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013、2014连续两个年度的盈利状况均较好，2014年度归属上市公司股东的净利润额较2012年度同比增幅已达50%水平。为此，控股股东纪德法先生基于公司未来发展及回报股东，根据当前的经营业绩增长情况以及股本扩张的相关需求，提出了公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，现将2014年度利润分配及公积金转增股本预案预披露如下：

  以公司截止2014年12月31日的总股本393,180,393股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.70元（含税），共计派现人民币66,840,666.81元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本196,590,197股。本次转增股本后，公司总股本将增加至589,770,590股。

  控股股东承诺：在公司有关董事会会议和股东大会审议上述2014年度利润分配及公积金转增股本预案时，将会投赞成票。

  公司董事会在收到控股股东纪德法先生有关2014年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后，全体董事就对该提案进行了充分的讨论并一致认为：控股股东提出的2014年度利润分配及公积金转增股本预案与公司当前的经营业绩增长相匹配；本次现金分红亦不会造成公司流动资金短缺；符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、《上海新时达电气股份有限公司章程》中对于分配政策的相关规定，以及股东回报计划。全体9名董事在董事会召开会议审议上述利润分配及公积金转增股本预案时，将投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  上述利润分配及公积金转增股本预案仅代表控股股东及公司董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须会计师事务所对公司2014年度财务数据出具审计意见，且经董事会和2014年度股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2014年度报告和董事会审议的2014年度利润分配及公积金转增股本预案将于2015年4月21日披露。

  特此公告

                 上海新时达电气股份有限公司

董事会

                     2015年1月22日