证券时报多媒体数字报

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-021

  西部黄金股份有限公司

  第二届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第二次临时会议的通知，于2015年4月17日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于续聘2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案》

  同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计中介机构，聘期一年。合同金额为88万元(包括2015年年度财务报表审计费用65万元,2015年度内部控制审计费用23万元)。

  同意支付给中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用55万元，审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于修改公司章程及增加注册资本的议案》

  同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：

  1、原章程第五条“公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号，邮政编码：830011”

  现修改为：“公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区期融合南路501号，邮政编码：830000”

  2、原章程第六条原为：公司注册资本为51,000万元人民币。

  现修改为：公司注册资本为人民币63,600万元人民币。

  3、《公司章程》第二十条原为：公司股份总数为51,000万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

  现修改为：公司股份总数为63,600万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  （三）审议通过《关于修订公司网络投票实施细则的议案》

  同意对公司《网络投票实施细则》中的部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-022

  西部黄金股份有限公司

  第二届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第二次临时会议的通知，于2015年4月17日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于续聘2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案》

  同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计中介机构，聘期一年。合同金额为88万元(包括2015年年度财务报表审计费用65万元,2015年度内部控制审计费用23万元)。

  同意支付给中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用55万元，审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十七日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-023

  西部黄金股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月8日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月8日 上午11:00（北京时间）

  召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月8日

  至2015年5月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第7、14、19项议案经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过（见公司2015-021号公告），第3、17、18项议案经公司第二届监事会第四次会议审议通过，除此之外提交本次股东大会的议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月15日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：议案19：《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、16、18

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

  2、登记时间：2015年5月5日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

  3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部

  4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

  六、其他事项

  1、本次会议会期半天

  2、与会股东所有费用自理

  联系人：魏彬 李莹

  联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167

  邮编：830000

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  2015年4月17日

  附件1：授权委托书

  附件2：网络投票的操作流程

  ●报备文件

  1、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

  2、《西部黄金股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

  3、《西部黄金股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  西部黄金股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：网络投票的操作流程

  网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，具体程序如下：

  通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为2015年5月8日的交易时间，上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  总提案数：20个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法

  如需对所有事项进行一次性表决的，按照以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入方向

  二、投票举例

  （一）所有议案统一投票举例

  股权登记日2015年4月30日收市后，持有本公司A 股（股票代码601069）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）单项议案投票举例

  如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投同意票，应申报如下：

  ■

  如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投反对票，应申报如下：

  ■

  如某A股投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一个议案投弃权票，应申报如下：

  ■

  （三）对单项议案的子议案投票举例

  如某A股投资者需对本次临时股东大会第17个议案的第1个子议案投同意票，应申报如下：

  ■

  如某A股投资者需对本次临时股东大会第17个议案的第1个子议案投反对票，应申报如下：

  ■

  如某A股投资者需对本次临时股东大会第19个议案的第1个子议案投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。