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珠海市博元投资股份有限公司2014年度报告摘要 2015-04-30 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 单位:股
三 管理层讨论与分析 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期纳入合并财务报表范围的主体共4户，具体包括：
本期纳入合并财务报表范围的子公司
注:珠海博融投资管理有限公司尚未注资。 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
证券代码：600656 证券简称：*ST博元 公告编号：临2015-060 珠海市博元投资股份有限公司关于中国证监会 广东监管局行政监管措施决定书的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月08日收到贵局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2014]38 号），公司结合2014年度审计，针对要求核查的内容进行了认真核查，现就核查情况说明如下： 一．裕荣华银行收付交易 珠海裕荣华投资有限公司（以下简称“裕荣华”）财务资料记载了以下交易（1）2011年4月29日收回东莞市景瑞实业投资有限公司借款38400万元；（2）2011年5月25日从中信银行东莞星河支行账户转账 38400万元至裕荣华建行深圳中心区支行账户；（3）2011年8月1日从深圳宝生村镇银行账户转账39000万元至裕荣华建行深圳中心支行账户；（4）2011年9月26日向深圳市利明泰股权投资基金有限公司付款1000万元；（5）2011年10月31日向工行上海分行付款3215.83万元；（6）2011年12月13日向控股股东珠海华信泰投资有限公司（以下简称“华信泰”）付款 1302.17万元；（7）2011年12月13日向华信泰付款33482万元。 经查相关银行流水，财务资料记载的以上交易未真实发生，上述（1）、（2）、（3）记载的交易不影响财务报表数据；（4）、（5）、（6）、（7）所记载的交易金额合计39000万与银行流水记录的付款给华信泰39000万金额一致，（5）所记载的交易为华信泰收到款项代付给工行上海分行，2014年工行询证函回函金额与账面记录一致，上述交易不实不影响财务数据认定。 二、银行承兑汇票买入、背书 公司及其子公司珠海信实企业管理咨询有限公司（以下简称“珠海信实”）财务资料记载了以下交易（1）2011年12月，珠海信实向珠海青禧贸易有限公司（以下简称“珠海青禧”）购买了银行承兑汇票37张，票面金额合计为 34705万元。（2）2012年5月向天津同杰科技有限公司（以下简称“天津同杰”）购买银行承兑汇票36张，票面金额合计为35500万元；向天津同杰支付银行承兑汇票30张，票面金额合计28565万元，以银行转账方式支付6200.03万元。（3）2012年9月、10月期间，收到天津同杰背书的银行承兑汇票44张，票面金额合计为36455.83万元；将36张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计35500万元。（4）2013年2月，将44张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计为36455.83万元，收到天津同杰背书的银行承兑汇票37张，票面金额合计37000万元。（5）2013年6月，将37张银行承兑汇票背书给天津同杰，票面金额合计为37000万元，收到天津同杰背书的银行承兑汇票40张，票面金额合计37800万元.（6）2013年11、12月期间将28张银行承兑汇票背书给4家公司，票面金额合计为25800万元，形成预付账款。（7）2013年12月将12张银行承兑汇票背书给2家公司，票面金额合计为12000万元。 经查珠海信实建行账户流水，财务记录（1）事项为华信泰分37笔转入资金33482万，每收到一笔款项即转付给珠海青禧用于购买票据（2）记录的银行转账方式支付6200.03万元，经查银行流水有同等金额转出，公司财务凭证后附的银行原始票据所记单位为江苏蔚龙文化产业投资发展有限公司，与记账单位不一致；主要原因如下：2012年5月，经珠海青禧引介，公司向天津同杰购买银行承兑汇票，支付的6200.03万元依据依据天津同杰的指定转给江苏蔚龙文化产业投资发展有限公司。（1）-（7）记录的购买票据、票据背书事项，因截至2014年末票据均已背书，我们包括审计机构查看了公司提供的2011-2014年所有票据复印件，存在票据信息不完整的情况，同时向银行申请查阅银行承兑汇票的完整背书信息，但未未得到相关银行许可。 特此公告。 珠海市博元投资股份有限公司 董事会 二零一五年四月三十日 证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-061 珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2015年4月28日下午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议经过审议，形成决议如下： 一、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 二、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度董事会工作报告》。报告内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2014年度报告》中的“董事会报告”章节。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度总经理工作报告》。 五、以5票赞成，0票反对，4票弃权的表决结果审议通过《2014年度独立董事述职报告》。 六、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 七、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 八、以6票赞成，0票反对，3票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。 特此公告。 珠海市博元投资股份有限公司 董事会 二零一五年四月三十日 证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2015-062 珠海市博元投资股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知及会议文件于2015年4月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2015年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议经过审议，形成决议如下： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年度报告》及其摘要。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2015年第一季度报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度监事会工作报告》。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度利润分配预案》。 此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》。 特此公告。 珠海市博元投资股份有限公司 监事会 二零一五年四月三十日 本版导读：
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2015年4月30日
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