证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月29日

  (二)股东大会召开的地点:内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由董事长白晓光先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人,出席10人,魏晋忠董事因工作原因未能出席本次股东大会,孙明道独立董事因病未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书程天罡先生出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于《2014年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于《2014年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于《2014年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于《2014年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于《2014年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于《2015年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于《续签日常关联交易协议》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、 议案名称:关于《2014年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2015年度日常关联交易情况预计》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  ■

  10、 议案名称:关于《2014年年度报告及摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  12、 议案名称:关于《2015年度申请银行总授信额度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  13、 议案名称:关于《修改公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、 议案名称:关于《修订股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  15、 议案名称:关于《续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务、内控审计机构》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案5、13属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。关联股东内蒙古第一机械集团有限公司对8、9、11项关联议案进行了回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

  律师:薛宏、郭瑞鹏

  2、律师鉴证结论意见:

  本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  包头北方创业股份有限公司

  2015年4月30日