证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立纺织事业部的议案》，根据公司对纺织业务转型升级和管理架构优化调整的需要，由纺织事业部负责筹建新的纺织服装公司，即新疆天山纺织服装有限公司（以下简称"服装公司"），全面负责公司的纺织业务。

  2、对外投资审议情况

  根据《公司章程》《公司投资管理制度》等相关规定，本项对外投资已经公司总经理办公室审批通过，不需提交公司董事会和股东大会审议。

  本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  服装公司为公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

  三、子公司的基本情况

  近日，公司完成服装公司的工商注册登记手续，并收到新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

  （一）公司名称：新疆天山纺织服装有限公司

  （二）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （三）住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）正扬路167号

  （四）法定代表人：王广斌

  （五）注册资本：5000万元人民币

  （六）经营范围：纺织、服装、鞋帽的生产和销售；纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售；环保技术推广服务；供暖服务；房屋租赁；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  四、设立公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  （一）设立公司的目的

  根据公司"做精做优纺织业务"的发展战略，结合公司"天山纺织工业园"的实施要求，在纺织业务升级改造的同时，继续扩大市场份额，稳步推进公司由以生产加工为主的传统经营模式向以品牌和渠道经营为主的品牌商模式转型；以市场为导向，构建富有活力和竞争力的经营管理机制。

  （二）对公司的影响

  服装公司的设立有利于公司纺织业务发展战略的实现，推动公司纺织业务资源的整合，构建较为灵活的经营机制，使公司纺织业务重新焕发活力。服装公司的设立对公司2015年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展具有较为积极的影响。

  （三）存在的风险

  服装公司在"天山纺织工业园"基础上新设立的全资子公司，将承接公司本部全部的纺织业务，目前在公司纺织业务实施整体搬迁过程中，仍需妥善处理好人员稳定、业务衔接等重要事项，服装公司各项运营管理工作，还存在一定的不确定性，可能进一步影响到公司的经营业绩。

  特此公告。

  新疆天山毛纺织股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月三十日