证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4 月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《召开2014年年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月5日召开2014年年度股东大会(以下简称“本次会议”)；2015年4月10日，公司控股股东东方新民控股有限公司提议在公司2014年年度股东大会上增加临时提案：《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》，详见2015年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于2014年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现就本次股东大会提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2015年5月5日（星期二）下午2时30分开始

  网络投票时间为：2015年5月4日～5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年4月28日（星期二）

  （三）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号公司总部办公大楼一楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）投票规则：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （七）本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月28日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事和部分高级管理人员；

  3、公司证券事务代表；

  4、公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项：

  （一）议案名称

  1、《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、《公司2014年度财务决算报告》；

  4、《公司2014年度利润分配预案》；

  5、《关于公司董事、监事报酬的议案》；

  6、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  7、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》；

  8、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；

  8.1 公司董事会换届选举（非独立董事）

  8.11 选举杨斌为公司第五届董事会董事；

  8.12 选举柳维特为公司第五届董事会董事；

  8.13 选举蒋学明为公司第五届董事会董事；

  8.14 选举姚晓敏为公司第五届董事会董事；

  8.15 选举孙小华为公司第五届董事会董事；

  8.16 选举胡小伟为公司第五届董事会董事；

  8.2 公司董事会换届选举（独立董事）

  8.21 选举虞卫民为公司第五届董事会独立董事；

  8.22 选举万解秋为公司第五届董事会独立董事；

  8.23 选举徐丽芳为公司第五届董事会独立董事；

  9、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》。

  9.1 选举姚明华为公司第五届监事会监事；

  9.2 选举卢蕊芬为公司第五届监事会监事。

  公司第四届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  说明：

  1、上述第4、5、6、8、9项议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、上述关于董事、独立董事、监事选举事项的议案采用累积投票制。

  （二）披露情况

  上述议案相关披露请查阅2015年4月9日、2015年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （二）登记时间：2015年4月29日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

  （三）登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号--公司总部办公大楼--证券部

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须在登记时间2015年4月29日前送达公司证券部）。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362127

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  （2）在委托价格项下填写议案序号， 100.00元代表总议案（对除累积投票议案外的所有议案统一表决，股东对总议案表决后，对8、9项议案的子议案仍须进行表决）。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  议案1-7表决意见对应的申报股数如下：

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  议案8、9，即对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数（表决权总数）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  议案8.1选举董事会非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；8.2选举董事会独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案9选举9监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

  例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份总数乘以6的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

  （4） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案1-7表达相同意见。

  （5）确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日下午 15:00至2015年5月5日下午15:00的任意时间。

  五、其他注意事项

  1、会议联系方式：

  ⑴ 公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号

  ⑵ 邮政编码：215228

  ⑶ 电 话：0512-63527615、63574760

  ⑷ 传 真：0512-63555511

  ⑸ 联 系 人：张燕妮、吴晓燕

  2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十九日

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  截止2015年4月28日下午3:00 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。

  姓名或名称：               联系电话：

  身份证号码：                股东账户号码：

  持股数量：         股

  日期：    年  月  日

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年5月5日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

  2、单位委托必须加盖单位公章。