证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年９月２３日召开２０１４年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。根据本次相关议案，在定价基准日至新股发行完成日期间，若公司再次发生分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

  ２０１５年４月２日，公司２０１４年年度股东大会审议并通过了《公司２０１４年度利润分配预案及资本公积金转增预案》，以２０１４年１２月３１日股本２９０，１４６，２９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．１１元（含税），共计派发现金股利３１９．１６万元。本年度不送股、不转增。

  ２０１５年４月１５日，公司披露了《２０１４年度利润分配实施公告》，２０１４年度利润分配的股权登记日为２０１５年４月２０日，除权除息日为２０１５年４月２１日，现金红利发放日为２０１５年４月２１日。公司２０１４年度利润分配已于２０１５年４月２１日实施完毕。

  鉴于公司已实施上述利润分配事项，现对本次重大资产重组及募集配套资金的发行价格进行相应调整，具体如下：

  １、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

  本次发行股份购买资产的发行价格由原７．４２元／股调整为７．４１元／股。

  本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的４４９，９１５，１７３股调整为４５０，５２２，３４７股。具体情况如下：

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  ２、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  西南药业计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过１０３，０００．００万元，发行底价由原来的７．４２元／股调整为７．４１元／股。

  本次交易向配套资金认购对象发行的股票数量由原来的不超过１３８，８１４，０１７股调整为不超过１３９，００１，３５０股。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  2015年4月30日