证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  说明：应收票据变动主要是报告期公司降低票据支付量所致。

  应收账款变动主要是报告期钢材赊销增加所致。

  预付款项变动主要是报告期公司预付能源介质及运杂费减少所致。

  其他应收款变动主要是报告期公司预提下季度房产税所致。

  预收款项变动主要是报告期公司销售降低所致。

  应交税费变动主要是报告期计提房产税、土地使用税所致。

  专项储备变动主要是报告期计提安全生产费所致。

  未分配利润变动主要是报告期经营亏损所致。

  营业收入变动主要是报告期销售价格及销售量下滑所致。

  营业成本变动主要是报告期销售量及销售成本降低所致。

  营业利润变动主要是报告期收入降幅大于营业总成本的降幅所致。

  营业外收入变动主要是报告期子公司摊销递延收益所致。

  利润总额及净利润变动主要是报告期经营亏损所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动主要是报告期购买商品接受劳务付现增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动主要是报告期偿还债务支付的现金减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据公司生产经营安排，全资子公司新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司自2015年1月1日起停产检修。2015年3月初，南疆钢铁完成检修，开始恢复生产的前期准备工作。2015年4月15日，该公司恢复生产（详见临2014-030、2015-002、2015-009公告）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司

  法定代表人 沈东新

  日期 2015-04-29

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2015-011

  新疆八一钢铁股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事于雳、孙卫红、邱四平因公出差未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事2人，出席2人；

  3、 董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师王新成列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2014年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《公司2014年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《公司2014年度审计费用的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《公司增补董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《公司更换监事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《公司2015年预计关联交易总金额的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案15回避表决，其所持407,154,532股未计入有效表决权股份总数。

  2、议案9以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

  律师：李大明、邵丽娅

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  2015年4月29日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2015-012

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年4月17日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2015年4月29日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

  选举吕俊明先生为公司监事会主席，任期同本届监事会，自2015年4月29日至2016年5月14日。吕俊明先生简历如下：

  吕俊明：男，1967年出生，回族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任八钢小型材厂电气主任工程师、板带工程指挥部项目负责人，八钢公司能源中心自动化公司党总支书记、副经理，信息化分公司党总支书记、副经理，公司热轧厂党总支书记、副厂长，中厚板厂党总支书记、副厂长，八钢公司检修中心党委委员、副主任，现任本公司监事会主席、纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记兼副厂长。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2015年第一季度报告》。

  监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十九日