证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黄峰、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人（会计主管人员）李虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  ■■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2015年1月31日、3月24日分别披露了《关于全资子公司北京申安集团签订<中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书>的公告》及进展公告。公司全资子公司北京申安投资集团有限公司于2015年1月29日与法国ARELIS集团、法国默兹省共同签订《中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书》，申安集团拟在法国默兹省兴建LED生产厂及研发中心。3月20日上午（法国时间），北京申安集团与默兹省签下合作意向书。（具体内容详见公司相关公告）

  2015年4月28日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司全资子公司申安集团在法国投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司出资1,000万欧元在法国投资设立全资子公司SA LED EUROPE（暂定名，以法国注册核准登记为准），用于生产基地和研发中心的建设，首期投资款为300万欧元。

  该全资子公司成立后，将在法国当地研发适用于法国的绿色照明产品并承接照明工程项目，包括城市照明改造、公共照明改造、基础照明建设（机场、火车站等）、民用基础照明（住房、商场等其他照明工程（景观亮化、汽车、轮船、地铁、高铁等）。同时将以该公司的名义与法方签订承接项目协议，并向飞乐音响公司采购绿色照明产品用于上述工程项目。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司持股5%以上的股东承诺事项请详见公司2014年度报告中“承诺事项履行情况”的相关内容。

  截至本报告披露之日，公司持股5%以上的股东：上海仪电电子（集团）有限公司和北京申安联合有限公司均严格按照承诺要求履行。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海飞乐音响股份有限公司

  法定代表人 黄峰

  日期 2015-04-30

  证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2015-027

  上海飞乐音响股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2015年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、 审议通过《公司2015年第一季度报告及正文》；

  二、 审议通过《关于公司全资子公司申安集团在法国投资设立全资子公司的议案》；

  董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司出资1,000万欧元在法国投资设立全资子公司SA LED EUROPE（暂定名，以法国注册核准登记为准），首期投资款为300万欧元，并授权公司总经理签署相关文件。

  三、 审议通过《关于公司变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》；

  公司董事会收到董事会秘书叶盼先生的辞职报告，叶盼先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，叶盼先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。叶盼先生仍担任公司副总经理职务。

  公司董事会对叶盼先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

  根据公司董事长黄峰先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任赵开兰女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  根据公司总经理庄申安先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任赵开兰女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

  四、 审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。

  特此决议

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2015年4月30日

  附：赵开兰女士简历

  赵开兰 女 1963年生 工商管理硕士、高级经济师。曾任上海灯泡厂技校副校长；上海真空电子器件股份有限公司团委副书记；上海海昌国际有限公司党支部书记；上海真空电子器件股份有限公司供销分公司党支部书记、副总经理；上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任；上海广电集团有限公司中央研究院办公室主任；上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书；上海广电电子份有限公司董事会秘书；上海仪电电子份有限公司董事会秘书。