证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，本公司经营状况保持健康稳健发展，营业总收入12.18亿元，同比增长9.28%，归属于母公司所有者的净利润2.92亿元，同比增长1.26%，每股收益0.59元。截止2014年12月31日，本公司资产总额14.29亿元，归属于母公司所有者权益12.57亿元。

  （1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

  报告期内，公司根据前期披露的经营计划，继续专注诊断核心主业，通过加强研发创新和质量体系建设，巩固新型营销模式及国际渠道，强化内控和精细化管理，提升公司综合竞争优势，具体如下：

  a) 报告期内，公司完成了上市以来首次战略投资者引进。董事会于当年1月审议同意公司股东徐显德先生、沙立武先生、方永德先生和顾文霏女士与外国战略投资者方源资本旗下League Agent (HK) Limited（以下简称“LAL公司”）的股权转让，通过股东协议转让及非公开发行股票方式引入外国战略投资者。股东协议转让于当年8月完成所有审批及股份登记。截止报告期末，方源资本成为公司第一大股东，持有股份15.35%。截止本报告披露日，非公开发行股票亦完成所有审批登记手续，方源资本持股份额增至95,863,038股，持股比例为18.70%。

  报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举，聘任组建专业的高级管理团队，新的管理层具备丰富资本运作经验和广泛的产业资源，具备丰富的公司管理与运营经验，进一步完善公司治理水平，提升公司运营效率。

  b) 梳理调整原有业务结构，优化公司资源配置、提升资源效率。报告期内对公司原有经营业务进行有序梳理调整。收购了控股企业上海科华企业发展有限公司、上海科华医疗设备有限公司、上海科尚医疗设备有限公司及上海科华实验系统有限公司的小股东股权，使之成为全资子公司，整合了公司诊断仪器业务资源配置，进一步集中公司的优势资源，增强仪器、试剂在研发、销售和市场等方面的协同效应。

  c) 加强研发创新，聚焦重点产品，巩固核心竞争优势。报告期内，公司不断完善核心技术平台的搭建，整合内部优势资源，优化改进老产品，积极开发新产品。全年在研产品达到131项，主要分布在临床生化、化学发光、分子诊断、POCT金标、POCT干化学、酶联免疫、临床化学标准品实验室等7个产品线，其中临床生化35个项目，化学发光项目39项。并且，全自动化学发光测定仪“卓越C1800、卓越C1820”、配套化学发光试剂14项取得医疗器械注册证，其他生化、干化学、核酸类新产品医疗器械注册证十余项。

  d) 加强产品品质管理，提升质量保证能级。引入风险控制管理理念，将风险管理覆盖整个质量保证体系，梳理流程，提高质量管理水平。根据新版GMP和WHO预审的要求，公司对质量体系的文件进行了全面的修订，改版和修订了两千多篇文件，特别是在风险管理、偏差管理、变更控制、不合格控制及预防纠正（CAPA）等程序上有了显著提升，使公司的质量体系在软件方面符合了新版GMP、ISO13458和WHO预审等的要求。年内公司顺利通过了来自监管部门和第三方的7次外部体系考核，无重大缺陷项。公司报告期内的重点项目，POCT新生产场地顺利通过了WHO的现场检查，获得（预）资格认证。

  e) 进一步巩固优势产品的市场主导地位，积极开拓新的市场区域。报告期内，公司强化“市场导向”、“客户优先”理念，梳理优势渠道资源，积极开发新市场新区域。出口业务取得重大突破，成功在非洲、亚洲、美洲市场招标中强势胜出，中标HIV金标试剂，全年出口量达数千万人份，全年出口销售额大副度上升，出口业务同比增长64%。

  f) 注重人才培养，提升管理水平。报告期内，公司继续加大人才引进与培养力度，通过优秀专业人才的引进、在岗员工的专业化培养，提高业务技能，提升人才团队的专业性和战斗力，提升工作绩效。同时，通过进一步优化部门人员结构，完善绩效考核体系，激励有用人才。通过优化管理流程，加强内部控制，提高风险防范能力，提升公司整体管理水平。

  （2）公司未来发展的展望

  A、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  根据相关体外诊断行业的市场研究报告，全球范围内 IVD 产业市场规模从2007年的420亿美元增加至2012年的563亿美元，ASDReport预测，2018年全球体外诊断市场将达到723亿美元。中国地区的市场由于起步比欧美晚，经过市场、技术、推广和政策等多因素推动，近年以15%的年均增速远高于欧美日本等地区。根据新加坡Clearststate的数据分析显示，中国在未来的若干年内，体外诊断产业增长将保持在亚太地区的领先地位，其增长速度将保持在20%左右。近几年，随着国内诸多经济实体尤其是涉及医疗的实体经济和企业纷纷强势介入IVD 产业，通过收购兼并快速扩张，抢占体外诊断市场份额，国内市场竞争格局愈发激烈，公司的行业龙头地位面临挑战。

  B、公司未来发展战略及经营目标

  面对激烈的市场竞争格局和挑战，今年公司将继续加大内部结构调整，优化营销组织与市场策略，优化业务布局，集中优势资源，提升资源效率，夯实业务基础。进一步精根细作，聚焦优势领域，巩固核心市场龙头地位。

  a) 推进化学发光产品的研发深度和速度。改进现有产品质量，掌握全自动化学发光系统和试剂的核心技术；以“国产免疫学和乙肝两对半产品的领先企业、甲功、肿瘤系列的最优性价比产品、二级以上医院的进口替代方案提供者”为产品定位，面向全国范围推广公司的化学发光系统装机，同时建立一批具有一定影响力的标杆窗口单位。以质量和政策优势迅速抢占适合的用户市场，服务领先、形成产品良好口碑，达到一定的市场份额和影响力、为中长期发展打好基础。

  b) 深挖分子诊断业务潜力。一是利用2015年核酸血筛检测要基本覆盖全国的政策优势，进一步发展血站业务；二是完成临床核酸全自动系统的优化,扩大与设备供应商的技术合作范围，积累系统开发、集成、测试、验证和维修经验，创造新的利润增长点;三是加快HIV核酸检测项目计划及研发进展，争取尽早获得注册证。

  c) 拓展海外业务市场。继续开拓非洲、中南美洲市场，保持与WHO\UNICEF,美国克林顿基金会等国际组织合作，在巩固原有客源的基础上挖掘更多新的业务合作项目，进驻尼日利亚、肯尼亚等市场。此外，要加强生化试剂和生化分析仪的配套销售。2015年我司将在保证品质的原则下，全力降低试剂原材料成本，提高生化试剂产品的竞争力，真正做到仪器和试剂捆绑式销售，开拓生化试剂出口销售。

  d) 加强配套检测仪器的自主开发和改良，改善现有生化仪的硬件质量和软件配置，有效解决目前使用中存在的问题，同时，加强研发的力度，形成自身的技术平台优势和领先企业的竞争能力。

  C、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

  a) 研发和注册风险

  为应对市场需求的不断变化，公司必须不断开发新产品并及时投放市场，以适应市场变化，满足市场要求。而体外诊断试剂产品研发周期较长，如不能按照计划成功开发新产品并通过产品注册，将影响公司前期研发投入的回收和未来效益的实现。

  b) 市场风险

  随着医疗诊断与疾病预防需求的提高，体外诊断市场迅速发展，市场规模的增长加剧了市场竞争。尽管体外诊断行业存在一定的技术、品牌和市场准入壁垒，且公司凭借多年的努力，已在国内体外诊断市场赢得了一定的竞争地位和知名度，但若公司不能保持和提升在产品种类、技术创新和销售渠道等方面的优势，将可能在激烈的市场竞争中地位下滑，从而影响公司盈利能力。

  c) 技术风险

  作为体外诊断产品和服务提供商，公司的创新能力和持续发展很大程度上取决于核心技术人员的技术水平及研发能力。经过多年积累和磨合，公司已拥有一支专业技能强、研发经验丰富、对公司文化高度认可的优秀技术团队，对公司持续、快速发展起到了关键作用。虽然公司采取了多种措施稳定壮大技术队伍并取得了较好的效果，但仍然存在核心技术人员流失的风险。

  d) 管理风险

  公司自成立以来，业务发展情况良好，一直保持较快增长。但随着公司资产规模的迅速扩大以及营业收入的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求。如果管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将给公司带来较大的管理风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起实施外，其他准则自2014年7月1日起实施。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  上海科华生物工程股份有限公司

  董事长：唐伟国

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-029

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年4月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月28日下午2:00在上海市钦州北路1198号智汇园84幢四楼会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事5人，独立董事倪语星先生因公出国未现场出席，特委托独立董事徐军先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  公司独立董事徐军先生、吕秋萍女士提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2015年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

  二、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  三、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  四、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意以2014年度报告披露日的公司总股本512,569,193股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分派股利102,513,838.60元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  公司2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  《公司2014年度报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  六、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网。

  七、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并支付其2014年度审计费用共50万元。公司独立董事发表了同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见。本议案需提交公司2015年度股东大会审议表决。

  八、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。

  九、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

  十、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。修订后的《募集资金管理及使用办法》详见巨潮资讯网。

  十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，公司2014年度股东大会的召开时间、地点待定，公司将另行披露《关于召开2014年股东大会的通知》。

  十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》，公司《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-030

  上海科华生物工程股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2015年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日下午1:00在上海市钦州北路1198号智汇园84幢四楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议3人，实际出席3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

  一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  三、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  四、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2014年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《公司2014年度报告》刊登于2015年4月30日的巨潮资讯网，《公司2014年度报告摘要》刊登于2015年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构及确认2014年度审计费用的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  七、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

  八、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。

  鉴于公司监事贺煜琴女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东唐伟国提名，监事会同意选举侯伟先生（简历附后）为公司监事会监事候选人，并提交公司2014年度股东大会选举通过。侯伟先生的任期与公司第六届监事会任期一致。

  公司最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司监事会

  二〇一五年四月三十日

  附件：侯伟先生简历

  侯伟，1980年7月出生，大学本科学历，具有法律职业资格证书，先后任职于上海浔兴拉链制造有限公司法务专员、上海分众德峰广告传播有限公司法务，现任公司法务经理。侯伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-033

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海科华生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]465145号），上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）以非公开发行股票的方式向League Agent (HK) Limited 发行20,291,693股人民币普通股（A股），发行价格为15.77元/股，募集资金总额为319,999,998.61元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币308,529,706.92元。上述募集资金于2015年4月14日到达公司募集资金验资账户。2015年4月14日，立信会计师事务所对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2015]第112588号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“专户银行”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议主要内容如下：

  一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为310066632018800003384，截至2015年04月14日，专户余额为30,999.999861万元。该专户仅用于公司2014年度非公开发行募集资金投向补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金的使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问讯等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安根据监管要求对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人尤凌燕、支洁可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、专户银行按月（每月20日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安。

  六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元的，专户银行应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。

  七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

  八、专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束后失效。

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-034

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司将于2015年5月12日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长唐伟国先生，独立董事徐军先生，总经理金肖东先生，副总经理、财务总监曹峻女士，副总经理、董事会秘书王锡林先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司董事会

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-035

  上海科华生物工程股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2015年4月28日收到非职工代表监事贺煜琴女士的书面辞职报告，贺煜琴女士因个人原因请求辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。贺煜琴女士辞任监事职务后，仍担任公司总经理办公室行政主管。

  鉴于贺煜琴女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，贺煜琴女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，贺煜琴女士仍将按照相关规定履行监事的职责。公司将尽快按照相关法律程序尽快完成新任监事的补选工作。

  公司监事会对贺煜琴女士在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海科华生物工程股份有限公司监事会

  二〇一五年四月三十日