证券时报多媒体数字报

  证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-039

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本公司应出席董事7名，实际出席董事7名

  ●本次董事会共一项议案，经审议获得通过

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会通知于2015年6月26日以电子邮件方式送达，会议材料于2015年6月29日以电子邮件方式送达。

  （三）本次董事会于2015年7月1日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

  （五）本次董事会由高小平董事主持，全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：

  对控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司进行增资扩股的议案（详见临2015-040号公告）

  该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年七月二日

  证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-040

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于对控股子公司宁夏华辉活性炭

  股份有限公司进行增资扩股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被增资扩股公司：宁夏华辉活性炭股份有限公司

  ●增资扩股金额：2304万元

  一、增资扩股情况概述

  （一）增资扩股的基本情况

  宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：“华辉公司”）为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）的控股子公司，本公司持股比例为67.24%。

  2015年，受国内宏观经济形势下行的影响，活性炭行业停产、减产现象持续蔓延，价格呈逐步下降趋势，经营压力不断加大。华辉公司三万吨煤基活性炭项目贷款于2015年7月7日到期，还款压力较大。在经营环境持续下行和财务压力加大的情况下，为维护经营稳定，增强抗风险能力，顺利渡过活性炭行业的低迷时期，决定对其进行增资扩股，总额不超过6304万股股份。

  （二）本次增资扩股事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需股东大会批准。

  （三）本次增资扩股不涉及重大资产重组事项。

  二、华辉公司基本情况

  公司名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司

  注册地址：宁夏高新技术开发区科技园A（座）

  法定代表人：赵丽莉

  注册资本：11718.2443万元

  经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭及制品；煤制品、过滤材料及其它化工产品的生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外、生产、销售增碳剂和各种包装材料等。

  增资扩股前后的股本结构情况：

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  华辉公司最近一年又一期的主要财务指标：

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  三、增资扩股总额

  本次增资扩股总额为不超过6304万股股份，其中：华辉公司员工认购股份总额为不超过4000万股，本公司认购股份总额为2304万股（其中：以现金方式增资2000万股，以华辉公司二厂一直占用本公司的作为生产用地的土地作价增资入股，经评估为304万股）。

  四、增资扩股的价格

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所出具公司2014年《审计报告》，以截止2014年12月31日净资产值11,744万元作为本次增资的作价依据，为人民币1元/股。本公司以土地使用权作价入股进行增资，根据中和资产评估有限公司中和评报字[2015]第YCV1061号《资产评估报告书》，以2015年3月31日为基准日评估价值304万元为依据。

  本次增资后，华辉公司注册资本由人民币11,718.2443万元增加至人民币18,018.2443万元，股份数由11,718.2443万股增加至18,022.2443万股。

  五、本公司现金增资2000万元，为公司自有资金。

  六、增资扩股对公司的影响

  本次增资扩股可以增强华辉公司经营实力，更好地回报股东。

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年七月二日