证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司本次非公开发行股票的发行底价由11.58元/股调整为11.38元/股。

  ● 本次非公开发行股票发行数量调整为43,936,731股。

  一、 2014 年度利润分配方案及实施情况

  公司 于2015年5月21日召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本304，819，200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配现金红利609,638,400元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

  公司于 2015 年 6 月1 日公告了《株洲千金药业股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告》 ，2014 年度利润分配股权登记日为 2015 年 6 月4 日，除息日为 2015 年 6 月 5日，现金红利发放日为 2015 年6月5 日。

  公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年6月5 日实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  根据公司于 2014 年10 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 11.58 元/股，发行数量为43,177,893股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格和发行数量作相应调整。因此，2014 年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由 11.58 元/股调整为11.38 元/股。 具体计算

  公式如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股现金红利

  =11.58 元/股-0.2 元/股

  =11.38 元/股。

  2、调整发行数量

  根据公司本次非公开发行方案，调整前本次发行的股票数量为43,177,893股， 认购对象各自认购的股数如下：株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购数量为25,906,736股，长安平安富贵千金净雅资产管理计划认购数量为17,271,157股。定价基准日至发行日期间，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。

  2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为43,936,731股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=（调整前的发行数量*调整前的发行底价）/调整后的发行底价=（43,177,893股*11.58元/股）/11.38元/股=43,936,731股

  调整后，发行对象株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购26,362,039股，发行对象长安平安富贵千金净雅资产管理计划认购17,574,692股。

  三、其他事项

  除上述调整外，本次非公开发行的其他事情均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2015年7月3日