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  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-046

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、概述

  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  根据上述股东大会决议，近日，公司及全资子公司上海启明星辰信息技术有限公司（以下简称“上海启明星辰”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、启明星辰企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海企管”）、北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

  二、理财产品主要内容

  （一）2015年3月31日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金1,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03011期）

  2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：1,000万元

  5、预期年化收益率：5.00%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2015年4月1日

  8、到期日：2015年7月1日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

  11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

  13、上海启明星辰本次出资1,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.62%

  （二）2015年4月3日，公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金8,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（SRB1504014）

  2、产品类型：保本保证收益型

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：8,000万元

  5、预期年化收益率：4.30%

  6、产品期限：35天

  7、起息日：2015年4月3日

  8、到期日：2015年5月8日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等

  11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系

  13、公司本次出资8,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的4.95%

  （三）2015年5月13日，安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金4,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品15686期

  2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：4,000万元

  5、预期年化收益率：5.10%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2015年5月14日

  8、到期日：2015年8月13日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资

  11、资金来源：安全公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系

  13、安全公司本次出资4,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.48%

  （四）2015年5月22日，上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金1,100万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03019期）

  2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：1,100万元

  5、预期年化收益率：4.20%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2015年5月27日

  8、到期日：2015年8月26日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：全部投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

  11、资金来源：上海启明星辰自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

  13、上海启明星辰本次出资1,100万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.68%

  （五）2015年5月22日，上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金200万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：上海银行“赢家”人民币理财产品（WG15M03019期）

  2、产品类型：保证收益型（保本保收益型）理财产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：200万元

  5、预期年化收益率：4.20%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2015年5月27日

  8、到期日：2015年8月26日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、资产支持证券、存款、现金等，获得持有期间收益

  11、资金来源：上海企管自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行无关联关系

  13、上海企管本次出资200万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的0.12%

  （六）2015年2月9日，网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，于2015年6月30日追加使用自有资金4,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：稳健系列人民币“机构天天金3000”保本浮动收益理财产品（M011111006）

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：4,000万元

  5、预期年化收益率：2.10%

  6、产品期限：无固定期

  7、起息日：2015年6月30日

  8、到期日：无固定期

  9、本金及理财收益支付：收益每月结算，本金于赎回日当天结算支付

  10、投资方向和范围：银行间债券市场、现金、银行存款

  11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系

  13、网御星云本次出资4,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的2.48%

  （七）2015年7月1日，网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金12,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”产品15865期

  2、产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品

  3、理财币种：人民币

  4、认购总额：12,000万元

  5、预期年化收益率：5.20%

  6、产品期限：91天

  7、起息日：2015年7月1日

  8、到期日：2015年9月30日

  9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付

  10、投资方向和范围：本产品客户将理财本金100%存放银行，由银行综合运用，运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资

  11、资金来源：网御星云自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款

  12、关联关系说明：网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系

  13、网御星云本次出资12,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的7.43%

  三、对公司日常经营的影响

  在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

  四、公告日前十二个月购买理财产品情况

  截至2015年7月1日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额213,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为13.18%。

  五、备查文件

  1、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年3月31日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

  2、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2015年4月3日签订的《北京银行机构理财产品合约》；

  3、安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年5月13日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》；

  4、上海启明星辰与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年5月22日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

  5、上海企管与上海银行股份有限公司漕河泾支行于2015年5月22日签订的《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；

  6、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2015年2月9日签订的《北京银行机构理财产品合约》及于2015年6月30日追加买入的凭证；

  7、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年7月1日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2015年7月2日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-047

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  2015年半年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年6月30日

  2．前次业绩预告情况

  公司于2015年4月21日披露的2015年第一季度报告中，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损900万元～1,400万元。

  3．修正后的预计业绩

  □亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

  三、业绩修正原因说明

  1．随着新增订单增长，销售业绩较预期有所增长；

  2．软件产品增值税退税较预期有所增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。公司对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司

  董事会

  2015年7月3日