证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年6月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议通知。会议于2015年7月2日以通讯表决方式召开，应参加表决7人， 实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  公司董事会经审议，同意以现金方式在深圳投资设立一家全资子公司。该公司名称：深圳市创想环球贸易有限公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；该公司注册资本：人民币100万元；注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园2#厂房五层；经营范围：进出口贸易等。该公司的法定代表人拟由王武军担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。

  二、审议通过了《关于设立深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  公司董事会经审议，同意在深圳新设立一家分公司。该分公司名称：深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；经营场所：深圳市龙华新区观澜凹背社区大富工业区9号金豪创业园F栋一楼；经营范围：生物降解材料、功能性新型材料的研发、生产和销售。该分公司的负责人拟由栗国民担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。

  三、审议通过了《关于控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司利润分配的议案》（ 7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  2014年度武汉栢信实现净利润2,112,870.76元，累计可供股东分配利润为6,004,525.70元。拟将上述可供分配利润中的1,000,000.00元按照四位股东的持股比例以现金方式向股东分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  四、备查文件：

  1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  深圳王子新材料股份有限公司

  董事会

  2015年7月2日