证券时报多媒体数字报

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-053

  中山公用事业集团股份有限公司

  2015年第7次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司2015年第7次临时董事会会议于2015年7月1日（星期三）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购中山市天乙能源有限公司100%股权的议案》。

  公司以约1.68亿元人民币收购中山市天乙能源有限公司100%股权，标的公司拥有中山市住建局授权的中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营权。公司通过收购上述标的公司正式进入垃圾焚烧发电领域。

  该项目的收购协议尚需获得中山市住建局出具的同意转让文件方可生效。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月一日

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-054

  中山公用事业集团股份有限公司

  2015年第3次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议：2015年7月2日（星期四）15:00开始；

  （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月2日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月1日（星期三）15:00至2015年7月2日（星期四）15:00期间的任意时间。

  2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

  3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

  5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

  6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东及股东授权代表出席总体情况

  出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额504,954,304股，占公司总股份数的64.8472%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表本公司股份数共504,954,304股，占本公司有表决权股份总数的64.8472%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共0人，代表本公司股份数共0股，占本公司有表决权股份总数的0%。

  4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表4人，代表有表决权股份20,106,121股，占公司有表决权股份总数的2.5821%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

  （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

  总体表决情况：

  同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

  同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

  弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果：上述议案为特别决议，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

  本次通过修订后的《公司章程》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总体表决情况：

  同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

  同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

  弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

  本次通过修订后的《股东大会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总体表决情况：

  同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

  同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

  弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

  本次通过修订后的《董事会议事规则》（修订稿及修订对照表）全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  （四）审议《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

  总体表决情况：

  同意504,954,304股，占出席会议表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；

  弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。

  其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：

  同意20,106,121股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的100%；

  反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%；

  弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。

  表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

  本次审议通过后的《募集资金管理制度》全文已与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所

  （二）律师：古勇、郑建威

  （三）结论性意见：公司2015年第3次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）中山公用2015年第3次临时股东大会决议；

  （二）中山公用2015年第3次临时股东大会法律意见书。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二日