证券时报多媒体数字报

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-081

国信证券股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日发出第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，于2015年6月30日发出补充会议通知。会议于2015年7月2日以现场和电话相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由何如董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于确定公司2015年度配股配售股份比例的议案》，根据股东大会的授权，董事会确定公司2015年度配股方案中配售比例为每10股配售2股，以公司现有总股本8,200,000,000股为基数，配售股份数量为1,640,000,000股。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于确定公司2015年度配股募集资金使用拟投入金额的议案》，确定本次配股募集资金重点使用方向的拟投入金额如下：融资融券、股票质押式回购等资本中介业务为不超过130亿元，并购基金等直接投资业务为不超过30亿元，新兴创新类业务为不超过20亿元，合计拟投入金额为不超过180亿元。按上述安排投入后的剩余募集资金，公司将在按规定履行相关审批程序后，用于补充其他营运资金。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于公司在杭州购买办公楼的议案》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2015年7月2日

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-083

国信证券股份有限公司

2015年6月主要财务信息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年6月主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：本公司母公司财务数据。

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

国信证券2015年6月主要财务数据（未审计母公司数）

单位：万元

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2015年7月2日