证券时报多媒体数字报

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-34

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称"中宝控股"）筹划关于宝安鸿基地产集团股份有限公司（股票简称：宝安地产，股票代码：000040）的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌，公司于2015年7月7日披露了《重大事项停牌公告》，并分别于2015年7月14日和2015年7月21日披露了《重大事项停牌进展公告》。

  截止本公告日，中宝控股与相关意向方仍在就转（受）让宝安地产股权事项进行沟通和协商，目前尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日上午开市起继续停牌。

  公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年七月二十八日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-33

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保概述

  根据经营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资控股子公司--深圳市鸿基物流有限公司（以下简称"鸿基物流"）向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币10000万元提供担保。

  贷款人（即债权人）：中信银行深圳分行营业部

  借款人（即债务人）：鸿基物流

  期限：1年（具体期限以协议为准）

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  担保金额：人民币10000万元整

  本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第八届董事会第三次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

  成立日期： 2002年5月22日

  注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

  法定代表人：唐晖

  注册资本：11250万元

  经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。

  与公司的关联关系：公司持有鸿基物流100%的股份。

  财务指标（未经审计，单位：人民币万元）

  截止至2015年3月31日，鸿基物流公司的资产总额为76,303.49万元、负债总额为77,658.69万元、净资产为-1,355.20万元、资产负债率为101.78 %、营业收入为87.38万元、利润总额为-614.11万元、净利润为-614.11万元。

  三、担保协议的主要内容

  鸿基物流向中信银行深圳分行营业部申请融资人民币10000万元，借款期限为1年。公司为该项融资提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  董事会认为：鸿基物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、公司累计对外担保情况

  截止2015年3月31日，公司对外担保金额累计为119,610.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的94.27%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第八届董事会第三次会议决议

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年七月二十八日

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-32

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年7月23日以电子邮件形式发出通知，2015年7月27日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

  《关于为深圳市鸿基物流有限公司向中信银行深圳分行营业部融资10000万元提供担保的议案》

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

  （上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年七月二十八日