证券时报多媒体数字报

  证券代码:600061 证券简称:国投安信 编号:2015-082

  国投安信股份有限公司

  关于公司英文名称、办公地址及联系

  方式变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于变更公司英文名称

  国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。经股东大会审议通过,公司英文名称变更为SDIC Essence (Holdings)Co.,Ltd,公司英文名称缩写变更为SDIC Essence。

  二、关于变更公司办公地址及联系方式

  因公司办公地址搬迁,现将新的办公地址及联系方式公告如下:

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层

  邮政编码:200122

  公司网址:www.sdicessence.com.cn

  电子信箱:600061@essence.com.cn

  电话:021-68763708

  传真:021-68762523

  特此公告。

  国投安信股份有限公司董事会

  2015年7月27日

  证券代码:600061 证券简称:国投安信 公告编号:2015-081

  国投安信股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年7月27日

  (二)股东大会召开的地点:北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼207会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长施洪祥先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席6人,陈志升、何拄峰因工作原因未出席会议。

  2、 公司在任监事7人,出席4人,尹书军、解庆丰、向晖因工作原因未出席会议。

  3、 董事会秘书出席会议,公司其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  第一部分:本次重大资产出售相关议案

  1、 议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于公司本次重大资产出售方案的议案

  3.01议案名称:交易对方

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.02议案名称:出售资产

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.03议案名称:定价依据及交易价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.04议案名称:出售资产的对价支付

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.05议案名称:出售资产的交割

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.06议案名称:过渡期间损益的归属

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.07议案名称:与出售资产相关的人员安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.08议案名称:债权、债务处理

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.09议案名称:违约责任

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3.10议案名称:决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、 议案名称:关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、 议案名称:关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、 议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、 议案名称:关于批准本次重大资产出售相关的审计报告和评估报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  第二部分:本次重大资产购买暨期货公司吸收合并相关议案

  9、 议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、 议案名称:关于公司本次重组构成关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案

  11.01议案名称:方案概述

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.02议案名称:交易对方

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.03议案名称:目标公司及标的资产

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.04议案名称:定价依据及交易价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.05议案名称:标的资产的对价支付

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.06议案名称:本次吸收合并

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.07议案名称:本次交易的实施

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.08议案名称:过渡期间损益的归属

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.09议案名称:本次交易涉及的人员安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.10议案名称:本次交易涉及的债权债务处理

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.11议案名称:违约责任

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.12议案名称:决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:关于《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、 议案名称:关于签订附生效条件的《重大资产购买暨吸收合并协议》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、 议案名称:关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  16、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  17、 议案名称:关于子公司发行次级债券的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  18、 议案名称:关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议议案:第3、5、6、8、11、13、14、16项议案(包括第3、11项议案下须逐项表决的子议案),上述议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

  2、关联交易议案:第2-8、10-16项议案为关联交易议案,关联股东:国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司均回避了表决,其合计持有的公司1,858,459,007股股份不计入第2-8、10-16项议案的有效表决权股份总数。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:史震建、黄小雨

  2、 律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  国投安信股份有限公司

  2015年7月27日