证券时报多媒体数字报

  股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015-026

  债券简称：PR发展债 债券代码：122082

  瀚蓝环境股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第十六次会议于2015年7月22日以书面形式发出通知，于2015年7月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，8名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

  一、审议通过关于调整部分子公司股权关系的议案。（全部8票通过）

  将公司持有的佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权按账面净值转让给全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司；将公司持有的创冠环保（中国）有限公司100%股权按账面净值转让给全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司。

  授权经营层通过逐级向全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司及佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司增资的方式实施以上方案。

  二、审议通过关于为全资子公司创冠环保（大连）有限公司提供担保的议案。（全部8票通过）

  同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司为创冠环保（大连）有限公司贷款及信用证提供连带责任的保证担保，担保金额不超过3.6亿元。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-027号）。

  三、审议通过关于全资子公司创冠环保（晋江）有限公司开展融资租赁业务筹集资金的议案。（全部8票通过）

  同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司属下全资子公司创冠环保（晋江）有限公司以生活垃圾焚烧发电设备作为标的物向招银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资额度不超过2亿元，租赁期限8年、年租息率为同期贷款基准利率上浮2%、手续费为融资金额的3%、租金每季度支付；由创冠环保（中国）有限公司为本项目提供保证担保。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-027号）。

  特此公告。

  瀚蓝环境股份有限公司董事会

  2015年7月28日

  股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015-027

  债券简称：PR发展债 债券代码：122082

  瀚蓝环境股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：创冠环保（大连）有限公司、创冠环保（晋江）有限公司

  ● 本次担保是否有反担保：否

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  ● 本次担保不涉及关联交易

  一、担保情况概述

  瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十六次会议于2015年7月27日审议通过了《关于为全资子公司创冠环保（大连）有限公司提供担保的议案》及《关于全资子公司创冠环保（晋江）有限公司开展融资租赁业务筹集资金的议案》。同意全资子公司创冠环保（中国）有限公司为属下全资子公司提供担保如下：

  1、为全资子公司创冠环保（大连）有限公司（以下简称："创冠大连"）的贷款及信用证提供连带责任的保证担保，担保金额不超过3.6亿元。

  2、为全资子公司创冠环保（晋江）有限公司（以下简称："创冠晋江"）办理融资租赁业务提供保证担保，担保金额不超过2亿元。

  本次担保在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。

  二、被担保人基本情况

  （一）创冠大连基本情况

  1、公司名称：创冠环保（大连）有限公司

  2、注册地址：辽宁省大连市金州区大魏家街道连丰村

  3、法定代表人：原晓华

  4、经营范围：对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产

  5、财务状况：

  最近一年财务状况：2014年末资产总额170.88万元，负债总额171.05万元，净资产-0.17万元。因项目处于筹建阶段，2014年度营业收入0.00万元，净利润-0.17万元。

  6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

  （二）创冠晋江基本情况

  1、公司名称：创冠环保（晋江）有限公司

  2、住所：晋江市罗山街道永兴路1号

  3、法定代表人：王章勇

  4、经营范围：建设垃圾处理厂，利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电。（凡涉及国家法律、法规规定凭许可经营，未取得前置许可文件、证件的，不得从事该项目的生产、经营）

  5、财务状况：2014年末资产总额88,107.44万元，负债总额52,210.66万元，净资产35,896.77万元。2014年度营业收入14,939.47万元，净利润4,869.49万元。

  6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

  三、董事会意见

  公司董事会认为：为全资子公司提供担保，有利于支持全资子公司开展融资活动，满足相关项目建设的资金需要及日常经营需要。本次担保均为对全资子公司的担保，风险可控。本次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额预计将不超过56,464.06万元，均为对全资或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.31%。

  公司及控股子公司无逾期担保事项。

  瀚蓝环境股份有限公司董事会

  2015年7月28日