证券时报多媒体数字报

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—048

  浙江巨龙管业股份有限公司

  关于召开2015年度第一次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年7月27日召开，会议决议于2015年8月18日在公司三楼会议室召开2015年度股东第一次临时大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议时间：2015年8月18日（星期二）上午9:30时

  5、现场会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2015年8月17日下午3:00至2015年8月18日下午3:00期间的任意时间。

  7、出席对象：

  （1）截至 2015年8月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

  二．会议审议事项

  ■

  以上事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过；相关事项独立董事已发表了独立意见。详见2015年7月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

  （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年8月14日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00

  3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

  四、参加网络投票的具体操作方法

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2015年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

  2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。

  3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.01，1.02元代表议案1中子议案1.02，依此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下输入投票数

  本次股东大会议案1和议案2 的投票实施累积投票，分别如下：

  议案1 非独立董事候选人中：选举非独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与6的乘积；

  议案1 独立董事候选人中：选举独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与3 的乘积；

  议案 2 非职工代表监事候选人中：选举监事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与2 的乘积。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他

  会议联系人：柳铱芝

  电话：0579-82201396

  传真：0579-82201118

  电子邮件：zhengliang_fdm@126.com

  会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2015年7月27日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  浙江巨龙管业股份有限公司：

  ■

  本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_______________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“巨龙管业2015年度第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  注：请在议案1及议案2相关表决事项栏目对应表格内填写票数，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）：____________________ 委托人持有股份：________________

  委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

  委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

  受委托人签名：____________________ 受托人身份证号码：______________

  委托日期：2015 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—047

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第二届监事会第十七次会议由监事会主席召集，并于2015年7月10日以专人送达、传真的方式发出，会议于2015年7月27日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席俞根森先生主持，全体监事参加了此次会议。

  本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

  会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第二届监事会任期将于2015年8月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推举陈祖兴先生、罗李鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

  上述议案将采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司监事会

  2015年7月27日

  附件：

  陈祖兴，中国籍，1984年9月出生，大专学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2008年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、浙江巨龙管业股份有限公司设备科科长。现任公司监事、河北沧州分公司负责人。

  陈祖兴先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗李鹏，中国籍，1986年2月出生，本科学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2007年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司质检科科长、重庆巨龙管业有限公司技术负责人、河南巨龙管业有限公司技术部经理。现任公司甘肃肃北分公司负责人。

  罗李鹏先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—046

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年7月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2015年7月27日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第二届董事会任期将于2015年8月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。

  上述非独立董事候选人将提交公司2015年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  会议决定于2015年8月18日在公司三楼会议室（地址：浙江省金华市婺城区临江工业园）召开公司2015年度第一次临时股东大会。关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事《关于公司第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见的独立意见》。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2015年7月27日

  附件：

  吕仁高先生简历

  吕仁高，本公司董事长，1961年11月出生，大专学历，高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任中国混凝土与水泥制品协会常务理事、金华市企业家协会常务理事、金华中油白龙桥加油站有限公司董事、巨龙文化执行董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事长。

  吕仁高先生直接持有本公司股票1,438.4651万股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”，持有本公司股票4,638.8949万股）90%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕成杰先生简历

  吕成杰，本公司董事、总经理，1984年3月出生，大专学历，助理工程师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，巨龙控股董事、福建巨龙执行董事、总经理、安徽巨龙董事长，本公司董事、总经理。

  吕成杰先生直接持有本公司股票758.94股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票4,638.8949万股）5%股份，通过巨龙控股持有金华巨龙文化产业投资有限公司股票4,022万股，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  屠叶初先生简历

  屠叶初，本公司董事、常务副总经理，1963年1月出生，研究生学历，经济师。历任浙江省水泥制品厂技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理，浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理，本公司董事、常务副总经理。

  屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑亮先生简历

  郑亮，本公司董事、董事会秘书，1981年6月出生，本科学历，MBA结业。历任本公司证券事务代表，副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

  郑亮先生已于2011年12月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王双义先生简历

  王双义，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）董事长，1975年5月出生，本科学历。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽训信息技术有限公司董事长，艾格拉斯董事长、总经理等职。现任本公司全资子公司艾格拉斯董事长。

  王双义先生现持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票4,948.4254万股）31.90%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票675.0004万股）36.52%权益，王双义先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘汉玉先生简历

  刘汉玉，本公司全资子公司艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下简称“艾格拉斯”）副总裁，1975年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。历任北京窝窝团信息技术有限公司副总裁，北京微网通联信息技术有限公司副总裁职。现任本公司全资子公司艾格拉斯副总裁，北京指尖乾坤信息技术有限公司、喀什艾格拉斯创业投资有限公司执行董事、总经理。

  刘汉玉先生现间接持有本公司股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票4,948.4254万股）5.93%权益，持有本公司股东日照众聚股权投资中心（有限合伙）（持有本公司股票675.0004万股）7.93%权益，刘汉玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郝玉贵先生简历

  郝玉贵，1963年9月出生，中国籍，经济学博士，注册会计师、会计学教授，无永久境外居留权。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学副院长；2007年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，浙江友邦集成吊顶股份有限公司、顾家家居股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  郝玉贵先生已于2011年2月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。郝玉贵先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  傅坚政先生简历

  傅坚政，1960年1月出生，中国籍，研究生结业，律师，无永久境外居留权。历任金华县团委副书记，金华县人大常委会委员；1987年5月至2002年5月，在金华县人民法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员，一级法官；期间就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政法学专业。现任金华仲裁委员会仲裁员、浙江一剑律师事务所副主任、党支部书记、本公司独立董事。

  傅坚政先生已于2013年10月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陆竞红先生简历

  陆竞红，1970年2月出生，中国籍，硕士学历，副教授、MBA导师，中国注册会计师，无永久境外居留权。历任浙江财政学校教研组长、浙江师范大学工商管理学院课程组组长、会计学系主任。现任浙江师范大学行知学院商学分院副院长、本公司独立董事。

  陆竞红先生已于2012年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  浙江巨龙管业股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第二十五次

  会议审议相关事项的独立意见

  事项：《关于公司董事会换届选举的议案》

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定，作为浙江巨龙管业股份有限公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：

  1、根据对公司第二届董事会第二十五次会议提交的第三届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

  2、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  我们一致同意推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、郑亮先生、王双义先生、刘汉玉先生、郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第三届董事会董事候选人，其中：郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并将公司第三届董事会候选人提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

  独立董事：郝玉贵 傅坚政 陆竞红

  2015年7月27日