证券时报多媒体数字报

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-057

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2015年8月13日（周四）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司第五届董事会

  公司第五届董事会2015年度第十次临时会议审议通过关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。

  3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、本次股东大会的召开时间：

  (1)现场会议时间：2015年8月13日（周四）下午14:50；

  (2)网络投票时间：2015年8月12日（周三）—2015年8月13日（周四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月13日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月12日（周三）15:00至2015年8月13日（周四）15:00期间的任意时间。

  本公司将于2015年8月8日发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。

  5、会议召开的方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年8月6日（周四）。

  即2015年8月6日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

  二、会议审议事项：

  关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案。

  以上议案内容详见同日公司下列公告：

  《第五届董事会2015年度第十次临时会议决议公告》（公告编号：2015-056）。

  公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

  指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、本次股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间：2015年8月10日、8月11日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

  3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。

  4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360931；

  2、投票简称：中科投票。

  3、投票时间：2015年8月13日（周四）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月12日（周三）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年8月13日（周四）（现场股东大会结束当日）下午3：00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

  2、联系人：田玥、宋楠

  3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  第五届董事会2015年度第十次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年七月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-056

  北京中关村科技发展（控股）股份有限

  公司第五届董事会2015年度第十次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015年度第十次临时会议通知于2015年7月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015年7月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、关于兑现2014年度高管绩效工资的议案；

  8 票同意，0 票反对，0 票弃权（公司董事中侯占军先生兼任总裁职务，故此在本议案审议中回避表决）；

  本议案获得通过。

  2014年度高管绩效工资兑现方案：根据公司2014年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

  其中，董事长2014年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过后，须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

  本事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  独立董事意见：

  根据公司2014年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果同意核发高级管理人员绩效工资；同意公司董事长2014年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。在董事会审议此议案时，董事长兼总裁侯占军先生回避表决，审议程序符合国家法律法规要求。根据《公司章程》第四十一条规定，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项，故此我们同意将董事长的薪酬提交公司股东大会审议。

  二、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。

  9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案获得通过。

  公司决定召开2015年第五次临时股东大会：

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年8月13日（周四）下午14:50；

  （2）网络投票时间：2015年8月12日（周三）—2015年8月13日（周四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月13日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月12日（周三）15:00至2015年8月13日（周四）15:00期间的任意时间。

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  4、股权登记日：2015年8月6日（周四）。

  5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室

  6、会议审议事项：

  关于兑现2014年度董事长绩效工资的议案

  详见同日公司公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-057号。

  备查文件：

  第五届董事会2015年度第十次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年七月二十七日