证券时报多媒体数字报

  证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2015-070

  珠海港股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司第九届监事会第一次会议于2015年7月27日下午16：30在公司三楼会议室召开。经公司职工代表大会选举：陈虹女士为公司职工监事，与许楚镇先生、姜平先生共同组成公司第九届监事会。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议一致通过，选举许楚镇先生为公司第九届监事会主席。

  附件：第九届监事会职工监事简历

  珠海港股份有限公司监事会

  2015年7月28日

  附件：

  第九届监事会职工监事简历

  陈虹，女，41岁，本科学历，会计师。主要工作经历：曾任职于珠海公信会计师事务所；2001年10月-2005年11月，任珠海恒信德律会计师事务所项目经理；2005年11月-2011年4月，任珠海金力房地产开发有限公司财务总监；2011年5月-2013年8月，任珠海市乐通化工股份有限公司财务总监；2014年1月至今，任珠海港股份有限公司财务部部长。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号： 2015-068

  珠海港股份有限公司

  2015年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况：

  1、召开时间

  （1）现场会议时间：2015年7月27日（星期一）下午14：10。

  （2）网络投票时间

  （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年7月27日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  （2）互联网投票系统投票时间为：2015年7月26日下午15：00至2015年7月27日下午15：00。

  2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、股东大会的召集人：公司董事局。

  5、主持人：董事局主席欧辉生先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表8人，代表股份204,428,067股，占公司总股本25.89%。其中，出席现场会议的股东及授权代表1人，代表股份203,923,947股，占公司总股本的25.83%；通过网络投票的股东7人，代表股份504,120股，占公司总股本的0.06%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  （二）议案表决结果

  1、关于董事局换届选举的议案

  （1）关于选举欧辉生先生为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （2）关于选举梁学敏先生为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （3）关于选举黄志华先生为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （4）关于选举李少汕先生为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （5）关于选举周娟女士为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （6）关于选举真虹先生为公司第九届董事局董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （7）关于选举田秋生先生为公司第九届董事局独立董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （8）关于选举郑国坚先生为公司第九届董事局独立董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （9）关于选举张文京先生为公司第九届董事局独立董事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  2、关于监事会换届选举的议案

  （1）关于选举许楚镇先生为公司第九届监事会监事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  （2）关于选举姜平先生为公司第九届监事会监事的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  3、关于支付董事薪酬的议案

  同意203,926,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.76%；反对478,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.23%；弃权23,900股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.01%。

  三、律师出具的法律意见。

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

  2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2015年7月28日

  证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2015-069

  珠海港股份有限公司

  第九届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海港股份有限公司第九届董事局第一次会议于2015年7月27日下午16：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致通过并形成如下决议：

  一、选举欧辉生先生为公司董事局主席。

  二、选举第九届董事局专门委员会成员及负责人，具体组成情况如下：

  战略委员会：欧辉生、黄志华、田秋生、周娟、真虹；

  薪酬与考核委员会：田秋生、郑国坚、张文京；

  提名委员会：张文京、田秋生、黄志华；

  审计委员会：郑国坚、周娟、张文京。

  三、经公司董事局主席欧辉生先生提名，聘任黄志华先生为公司总裁，薛楠女士为公司董事局秘书，黄一桓先生为公司证券事务代表。

  四、经公司总裁黄志华先生提名，聘任李少汕先生、薛楠女士、张庆红先生、冯鑫先生为公司副总裁，杨光辉先生为公司财务总监。

  附件：公司高级管理人员及相关人员简历

  珠海港股份有限公司

  董事局

  2015年7月28日

  附件：

  公司高级管理人员及相关人员简历

  黄志华 男，52岁，本科学历，经济师，政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员，珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；2003年7月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；1993年-2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事；2007年1月至2015年2月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名珠海港股份有限公司)副总裁；2012年4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013年7月至今，任珠海港股份有限公司董事；2015年2月至今，任珠海港股份有限公司总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。持有公司22,269股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李少汕 男，54岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：曾任珠海斗门县科技局局长，珠海市工业委员会主任助理、主任科员，珠海市功业控股有限公司投资部总经理；珠海功控集团有限公司副总经理；2002年3月-2006年12月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；2004年8月-2007年1月，任珠海功控集团有限公司党委委员；2007年1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)副总裁；2007年2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名珠海港股份有限公司)董事。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  薛楠 女，42岁，工商管理硕士，会计师。曾就职于中国银行贵州省分行、珠海经济特区富华财务公司、珠海经济特区富华投资公司。2000年4月－2002年12月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司资金部主任；2000年4月-2009年3月，任珠海经济特区富华投资公司总经理；2000年4月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)董事局秘书；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张庆红 男，50岁，研究生学历，会计师。主要工作经历：曾任职珠海市联昊控股有限公司；2005年1月-2008年9月，任珠海市国资委下派企业财务总监；2008年9月-2011年9月，任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2008年12月-2009年10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009年10月-2012年5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年9月更名珠海港股份有限公司)投资总监；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  冯鑫 男，43岁，研究生学历，高级物流师、培训师。曾任职于中国外轮理货总公司珠海有限公司、中国珠海外轮代理有限公司、珠海港控股集团有限公司。2003年8月－2009年12月，历任中国外轮理货总公司珠海分公司助理总经理、副总经理；2009年4月－2011年10月任珠海港控股集团有限公司生产业务部总经理；2010年1月－2011年10月任珠海港控股集团有限公司助理总经理；2011年10月至今，任珠海港股份有限公司副总裁。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨光辉，男，56岁，本科学历，会计师、审计师。主要工作经历：曾任职于珠海市审计局、工交审计科、财金审计科、行政事业审计科；2000年1月-2007年1月，珠海市国有资产监督管理委员会派驻市属国有企业财务总监；2007年1月-2010年9月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司财务总监；2010年9月至今任珠海港股份有限公司财务总监。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄一桓，男，30岁，硕士研究生学历，主要工作经历：2010年7月-2012年2月，任职于珠海港控股集团有限公司；2012年2月-2014年2月，任珠海港股份有限公司投资者关系专员；2014年3月-2015年5月，历任广西保利置业集团有限公司行政中心经理、行政中心高级经理；2015年6月至今，任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处副主任。

  与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。