证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１５年上半年，中国ＧＤＰ同比增长７％，虽较上年同期下降０．４个百分点，但整体经济实现了缓中趋稳，稳中向好的走势。同时，在国内经济结构调整的关键阶段，推进经济发展的新旧动力也正稳中有序的进行转换，为２０１５年下半年经济的稳步增长奠定坚实基础。

  ２０１５年政府将ＧＤＰ增长目标定在７％左右，固定资产投资将继续维持稳中略降的态势，预计增长１４％左右。“一带一路”、１０万亿元七大类基础设施项目、自贸区建设等项目投资，都将为公司未来的发展带来新契机。

  为了适应中国经济发展的新常态，公司积极创新思维，借助公司的核心竞争力优势，在“稳市场、稳业绩、稳管理”的基础上，进行“创渠道、创模式、创盈利”的发展战略，以确保公司的可持续发展。

  ２０１５年伊始，公司便以稳固两大主营业务，积极开拓新区域、新领域业务为战略主线，通过诸项举措，开启建研集团“跨区域、跨领域”发展新模式：

  １、抓住国家“一带一路”发展战略的契机，投资设立菲律宾合资公司，拓展菲律宾乃至东南亚地区市场，实现外加剂产成品出口，迈出海外投资第一步。

  ２、适时切入市场发展热点，结合公司发展需求，战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司，推进公司拓展“互联网＋建研”构想，践行公司检测业务“跨区域、跨领域”战略，实现由工程检测向贸易品、消费品、健康产品检测延伸，并为公司未来尝试新业务提供可能。

  ３、在公司“跨区域、跨领域”发展战略的指引下，厦门检测中心成功获取消防技术服务资质证书，具备开展建筑消防设施现场检测、维修保养等工作能力。为公司开拓新市场、开辟新领域奠定了坚实的发展基础。

  报告期内，公司实现营业总收入为６．４９亿元，较上年同期减少２３．８０％，归属于上市公司股东的净利润为１．０９亿元，较上年同期减少２．０６％，基本每股收益０．３２元。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董事长： 蔡永太

  二○一五年七月二十八日

  证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１５－０５０

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１５年７月２４日上午９点在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于２０１５年７月１３日以ＯＡ邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事８名，实到董事８名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司２０１５年半年度报告》；表决结果为：８票赞成、０票反对、０票弃权。

  公司董事会认为：公司２０１５年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司２０１５年半年度报告全文及摘要刊载于２０１５年７月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；同时，公司２０１５年半年报摘要刊载于２０１５年７月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年七月二十八日