证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  公司面对严峻的经营形势，继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，专注于纺织主业，强化科技研发，延伸产业链，提升企业盈利能力。报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，继续稳步推进营销模式创新，围绕“提升综合盈利能力”中心目标，从设计源头出发，进一步发挥毛纺产业链资源优势，联合拓展市场。充分发挥科技研发能力，调整产品结构和客户结构，加大高毛利产品的销售力度。同时推进精益制造进行合并工序，在管理、生产、工艺等方面不断改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击，2015年上半年，公司保持平稳增长的运行态势。

  报告期内，为延伸产业链，扩大经营规模，实现产业整合，提升盈利能力，公司拟实施非公开发行，收购如意科技服装资产、泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权，并投资建设如意纺高档精纺呢绒面料项目和科研中心项目。报告期内，公司积极加快非公开发行股票工作进程，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行的各项工作，待相关工作完成后，公司将另行召开董事会审议发行预案，并提请公司股东大会审议。

  本报告期内，面对严峻的市场形势，按照年初制订目标积极稳妥地推进各项业务，坚持高端定位，精品战略，着力于加强高端市场拓展和新产品开发，提升了公司的盈利能力和综合竞争力。报告期内公司实现营业收入28,327.22万元，同比增加0.58%,与同期基本持平；营业成本23,269.54万元，同比增加4.72%；营业利润1,025.36万元，同比增加37.34%；净利润1,182.20万元，同比上升30.60%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  法定代表人：邱亚夫

  2015年7月28日

  证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－049

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第七次会议通知于2015年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2015年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。

  公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年7月28日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

  关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程中监事会结构的议案》。

  董事会认为，本次监事会结构调整不影响对公司日常经营管理中涉及的关联事项的公正、有效表决，不会对公司日常管理中涉及关联交易等重大事项的决策产生不利影响。

  修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

  本次董事会拟定于2015年08月14日上午9:30召开2015年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

  特此公告。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

  2015年07月28日

  证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－050

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年07月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2015年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年7月28日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》。

  同意对监事会人数由5名监事变更为3名监事，并同意修改《公司章程》中关于监事会结构的相关条款。

  监事会认为：修订公司章程中监事会结构的程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，修改后对公司管理层的稳定及生产经营不会产生影响。

  修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见2015年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：5票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  监 事 会

  2015年07月28日

  证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015－052

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  关于向关联方借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营业务发展的资金需求，确保流动资金的正常运转，降低财务费用，2015年拟继续向关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）借款，用于公司流动资金周转或偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利率按银行同期贷款基准利率执行。

  鉴于如意科技集团是公司控股股东的控股股东，是公司实际控制人控制的企业，并且邱亚夫先生同为公司和如意科技集团的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成了关联交易。

  公司于2015年7月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，公司关联董事邱亚夫先生回避了表决。

  公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。

  此次交易尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况介绍

  1、关联方介绍

  企业名称：山东如意科技集团有限公司

  成立时间：2001年12月28日

  注册资本：19287万元

  法定代表人：邱亚夫

  企业性质：有限责任公司（中外合资）

  注册地：山东省济宁市

  经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务（以上须许可经营的持许可证明经营）。

  2、关联关系

  如意科技集团：公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，是公司实际控制人邱亚夫先生控制的企业。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。

  3、主要财务数据（单位：人民币）

  截止2014年12月31日的资产总额为2,430,795.16万元，净资产为 881,481.66 万元，2014 年 1-12 月营业收入为2,096,533.33 万元，净利润为 66,556.81 万元。（经审计）

  截止2015年6月30日的资产总额为2,444,265.58万元，净资产为 908,921.94万元，2015年1-6月营业收入为1,005,749.41万元，净利润为21,226.66万元。（未经审计）

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  本次关联交易为公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过1亿元人民币的总额度内循环使用，期限为1年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利率按银行同期贷款基准利率执行，如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司向关联方如意科技集团借款，用于补充公司流动资金和偿还银行借款，可以缩短融资时间，减少财务费用，缓解阶段性资金压力需要，保证了公司周转资金需求，本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，符合公司和全体股东的利益。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止公告披露日，公司与该关联方累计发生关联交易总额为20,771.79万元，其中，向关联方借款1亿元，其他全部为与如意科技集团发生的日常经营性关联交易。公司使用如意科技集团循环借款额度1亿元，均为短期周转借款，未支付利息费用。

  六、独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

  本次关联交易是公司向山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过 1 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为 1年。由于山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的控股股东，公司实际控制人控制的企业，公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，此次交易构成关联交易。

  公司向上述关联方借款满足了公司资金周转需求，缩短了公司向银行融资的时间，有力缓解阶段性资金压力，体现了关联方对上市公司的支持，有利于公司的正常生产经营。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。

  该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。

  七、备查文件目录

  1、第七届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事事前认可和独立意见；

  3、《借款合同》。

  特此公告。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

  2015年7月28日

  证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-053

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  监事会成员变动提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  2015年7月24日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、 “本公司”）监事会收到刘爱荣女士、梁爽先生的书面辞职报告。因公司原股东中国华融资产管理股份有限公司不再持有公司股份，决定不再向公司委派监事，刘爱荣女士因此辞去公司监事职务；梁爽先生为公司职工代表大会选出的职工代表监事，由于个人原因不再担任公司监事职务。梁爽先生辞去公司监事职务后继续担任公司法律事务部部长职务，刘爱荣女士辞去公司监事职务后不再担任公司其他职务。

  上述人员的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述各监事的辞职申请自送达监事会时生效，刘爱荣女士、梁爽先生的辞职，不会影响公司监事会正常工作。

  根据公司于2015年7月24日召开的第七届监事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>中关于监事会结构的议案》，公司监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事一名。本次监事会结构调整后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

  本议案须提交2015年第二次临时股东大会审议。上述监事自任公司监事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司监事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对上述监事在任职期间为公司做出的重大贡献表示衷心地感谢。

  特此公告。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会

  2015年7月28日

  证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-054

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、 “本公司”） 第七届董事会第七次会议定于2015年08月14日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、本次会议召开的基本情况:

  1、本次会议为本公司2015年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召开提议已经本公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年08月14日上午09:30。

  网络投票时间：2015年08月13日—08月14日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年08月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年08月13日下午15:00－08月14日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会股权登记日为2015年08月10日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

  8、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于向关联方借款的议案》；

  2、审议《关于修订<公司章程>中监事会结构的议案》；

  说明：

  1、第1项、第2项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

  2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审核通过，有关议案的详细内容已于2015年07月28日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）上披露。

  三、会议登记方式

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、登记时间：2015年08月13日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

  5、登记地点及授权委托书送达地点：

  地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

  邮编：272073

  联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362193；投票简称：如意投票。

  2、投票时间：2015年08月14日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2015年08月13日下午15:00，结束时间为2015年08月14日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程：登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  表 3：激活校验码一览表

  ■

  请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （三）注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：徐长瑞。

  联系电话：0537-2933069

  传真号码：0537-2935395

  2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  附：授权委托书

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

  2015年07月28日

  山东济宁如意毛纺织股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2015年08月14日召开的2015年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日