证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，宏观经济形势提振乏力，钛白粉下游需求无明显增长，钛白粉的主要应用领域涂料行业出现了近几年来的首次增速减缓。一季度，钛白粉行情延续了去年下半年的低迷状态，公司生产经营面临较大压力；二季度起，随着下游市场的启动，行情逐渐复苏，公司及时抓住钛白粉上升行情，特别是锐钛型钛白粉，领涨国内行情、及时顺价销售，生产组织到位，较好地完成了生产经营任务。上半年完成钛白粉生产总量37806吨；钛白粉一等品率100%，主要设备完好率98.32%；完成钛白粉销售40527吨，产销率达107%，资金回笼率98%。

  报告期内，公司实现营业收入400,846,511.83元，营业利润69,215,005.13元，实现利润总额76,939,263.15元，实现净利润65,096,435.14元,每股收益0.15元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年本公司经董事会决议，决定新设子公司南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦融资租赁有限公司、南京金浦商业保理有限公司，截至2015年6月30日，南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦融资租赁有限公司已取得工商登记营业执照，南京金浦商业保理有限公司注册登记手续正在办理。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  吉林金浦钛业股份有限公司

  法定代表人：郭金东

  2015年7月27日

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－058

  吉林金浦钛业股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，在2015年7月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2015年7月27日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过传真方式表决通过了如下议案：

  一、审议“2015年半年度报告及其摘要”

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2015年半年度报告及摘要。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过

  二、审议“吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度财务报表审计报告”

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年半年度财务报表审计报告》。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  三、审议“2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案”

  考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数，以资本公积金向全体股东每10转增10股，合计转增493,416,548股，本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。

  董事会认为本次利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中对于资本公积转增股本的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

  于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  四、审议“关于修订公司制度的议案”

  为了进一步完善公司内部治理制度，以适应公司管理需要，对公司《证券投资管理制度》有关条款进行修订。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉

  林金浦钛业股份有限公司证券投资管理制度》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  五、审议“公司募集资金半年度存放与使用情况鉴证报告”

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况鉴证报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  六、审议“董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告”

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  七、审议“关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案”

  公司董事会拟于2015年8月13日（星期四）上午10：00在南

  京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

  于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二○一五年七月二十八日

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－061

  吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）上午10：00

  2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

  3、网络投票起止时间：2015年8月12日-8月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日下午15：00～8月13日下午15：00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2015年8月6日

  5、召集人：公司董事会

  6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  8、出席对象：

  （1）截至2015年8月6日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）会议议程

  1、审议《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  2、审议《关于修订公司制度的议案》。

  （二）披露情况

  第一项议案内容详见2015年7月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第二十三次会议决议公告，第二项议案内容详见2015年5月6日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第二十次会议决议公告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

  （2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

  2、登记时间：2015年8月12日上午8时30分-11时，下午3时-5时。

  3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团。

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票股票，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360545；

  （3）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码激活后5分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联 系 人：史乙轲

  联系电话：025-83799778

  联系传真：025-58366500

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  2015年7月28日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数 ： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－060

  吉林金浦钛业股份有限公司

  关于2015年半年度利润分配及

  资本公积转增股本方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2015年7月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、 公司利润分配及资本公积转增股本方案

  经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2015年半年度合并财务报表中，归属于上市公司股东的净利润为65,096,435.14元，期末未分配利润为719,099,481.57元。母公司财务报表中2015年半年度未分配利润为-93,131,582.67元，归属于上市公司股东的净利润为27,627,902.02元，期末未分配利润为-93,131,582.67元。资本公积余额为 1,548,424,084.78元，其中资本公积-资本溢价为1,491,750,085.53元，资本公积-其他资本公积为56,673,999.25元。

  考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增493,416,548股，本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。

  二、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人和理由

  公司董事长、实际控制人之一郭金东先生提议了上述2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案，是基于公司2015年上半年的实际经营情况，为了让广大股东分享公司成长的经营成果，增加公司股票在二级市场的流动性等因素而提出的。

  三、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未来发展的影响

  1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。

  2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

  四、公司董事会意见

  公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。董事会认为2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中对于资本公积转增股本的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事核查后认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。

  六、公司监事会意见

  公司第五届监事会第十四次会议审议认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  七、其他

  本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司2015年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1、 公司第五届董事会第二十三次会议的决议；

  2、 公司第五届监事会第十四次会议的决议；

  3、 独立董事关于吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告！

  吉林金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二O一五年七月二十八日

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－059

  吉林金浦钛业股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十四次会议，在2015年7月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2015年7月27日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持，公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、2015年半年度报告及其摘要

  具体内容详见2015年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2015年半年度报告正文及摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、关于对公司2015年半年度报告的审核意见

  公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

  考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增493,416,548股，本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。

  监事会审议认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉林金浦钛业股份有限公司

  监事会

  二O一五年七月二十八日

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－062

  吉林金浦钛业股份有限公司

  2015年第三季度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  （1）2015年1月1日～9月30日业绩预告情况表：

  ■

  （2）2015年7月1日～9月30日业绩预告情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  1、2015年钛白粉市场需求有所回暖，产品毛利率有所上升。

  2、公司利用闲置资金进行理财，投资收益有所增长。

  四、其他相关说明

  本次公告数据为公司财务部门初步测算结果，公司2015年第三季度具体财务数据以披露的2015年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意风险。

  特此公告！

  吉林金浦钛业股份有限公司董事会

  二O一五年七月二十八日